证券代码：601118          证券简称：海南橡胶      公告编号：2022-076


           海南天然橡胶产业集团股份有限公司
  关于 2022 年第二次临时股东大会再次延期的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

     会议延期后的召开时间：2022 年 12 月 16 日

    一、原股东大会有关情况

    1. 原股东大会的类型和届次

    2022 年第二次临时股东大会

    2. 原股东大会召开日期：2022 年 12 月 8 日

    3. 原股东大会股权登记日
     股份类别         股票代码     股票简称            股权登记日

        Ａ股           601118      海南橡胶            2022/11/28

    二、股东大会延期原因

    公司原定于 2022 年 12 月 2 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议

《海南橡胶关于公司重大资产购买交易方案的议案》等重大资产重组相关议案以

及公司控股股东调整承诺议案。因统筹工作安排需要，并结合公司实际情况，公

司 2022 年第二次临时股东大会延期至 2022 年 12 月 8 日召开，具体内容详见

2022 年 11 月 30 日披露的《关于 2022 年第二次临时股东大会的延期公告》（编

号：临 2022-074）。

    2022 年 11 月 30 日，公司收到上海证券交易所《关于对海南天然橡胶产业

集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函
【2022】2691 号）（以下简称《问询函》），公司目前正在积极组织各方对《问询

函》中涉及的问题进行回复。因疫情管控导致部分工作安排受到影响，本次重大

资产重组的相关各方尚未完成《问询函》的回复，为便于广大投资者充分、详尽

地了解公司本次重大资产购买的相关情况，公司 2022 年第二次临时股东大会再

次延期至 2022 年 12 月 16 日召开。本次股东大会延期召开符合相关法律法规以

及《公司章程》等规定。

    三、延期后股东大会的有关情况

    1. 延期后的现场会议的日期、时间

    召开的日期时间：2022 年 12 月 16 日 15 点 00 分

    2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

    网络投票的起止时间：自 2022 年 12 月 16 日

                          至 2022 年 12 月 16 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2022 年

11 月 17 日刊登的公告（公告编号：2022-065）。

    四、其他事项

    与会股东食宿、交通费自理，会期半天。



                                  海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

                                                          2022 年 12 月 6 日