证券代码：601118           证券简称：海南橡胶            公告编号：2023-003


              海南天然橡胶产业集团股份有限公司
              第六届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十八次会议于 2023 年 1 月 12 日以通讯表决方式召开，公司已于 2023 年 1 月 9
日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应参会董事 9 名，实际
参会董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，
合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：
    一、审议通过《海南橡胶关于投资设立合资公司的议案》（详情请见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn）
    关联董事艾轶伦、姜宏涛、李小平、蒙小亮、韩旭斌回避表决。
    公司全体独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
    表决结果：本议案获得通过，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《海南橡胶 2022 年度内部控制自我评价工作方案》
    表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《海南橡胶 2023 年度内部审计工作计划》
    表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                        海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                   2023年1月13日




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