海南天然橡胶产业集团股份有限公司                2023 年第一次临时股东大会会议资料




  海南天然橡胶产业集团股份有限公司
  2023 年第一次临时股东大会会议资料



                            股票简称：海南橡胶
                              股票代码：601118




                      2023 年 3 月 8 日，中国     海口



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海南天然橡胶产业集团股份有限公司                                                           2023 年第一次临时股东大会会议资料



                          海南天然橡胶产业集团股份有限公司

                                     2023年第一次临时股东大会

                                                       资 料 目 录
一、股东大会参会须知................................................................................................................... 3
二、现场会议议程 .......................................................................................................................... 4
三、本次股东大会审议事项........................................................................................................... 5
    关于选举董事的议案............................................................................................................... 5




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                            一、股东大会参会须知

     为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2023年第一次临时股东大会期间
依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章
程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：
     1、欢迎参加本公司2023年第一次临时股东大会。本次会议采取现场记名投
票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。股东只能选择现场投票和网
络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
     2、请按照本次股东大会会议通知（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）中规定的时间和登记方法办理登记。
     3、已办理参会登记的股东请于2023年3月8日14:50前到海南天然橡胶产业集
团股份有限公司（地址：海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼）接待处报到，
领取会议材料，并妥善保管，遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的有效证
明文件，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
     4、股东所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。同一股份只能选择现
场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。本次股东大会审议的议案
采取累积投票制方式表决。
     5、本次股东大会所审议的议案为普通决议表决事项，需由出席会议的股东
（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，方为有效。
     6、请参会人员自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，
请关闭手机或调至振动状态。
     7、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进
行摄像、录音、拍照。
     8、本次会议由律师事务所对会议的召集、召开，表决程序和会议议程进行
见证，并宣读法律意见书。




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                               二、现场会议议程

会议召开时间：2023年3月8日下午15:00开始

现场会议地点：公司会议室

召集人：海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

会议议程：

     1、会议开始，宣布现场参会人数及所代表股份数

     2、推选监票人和计票人

     3、逐项宣读议案并逐项审议表决

     4、表决结果统计

     （1）统计现场会议表决数据

     （2）上传投票数据

     （3）下载网络投票和现场投票合并统计结果

     5、宣读表决结果

     6、宣读会议决议

     7、宣读法律意见书

     8、会议文件签署

     9、会议结束




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                        三、本次股东大会审议事项

                   海南天然橡胶产业集团股份有限公司

                               关于选举董事的议案


各位股东：
     根据相关规定及程序，经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，已提名
王天明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，现拟选举王天明先生为公司
第六届董事会非独立董事，任期与公司第六届董事会同步。
     本议案以累积投票方式对候选人进行投票选举。


     以上议案提请股东大会审议。




                                           海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                                                       2023 年 3 月 8 日



     附：候选人简历
     王天明：男，1965 年 10 月出生，研究生学历，2004 年 10 月至 2016 年 10
月，历任海南省农垦集团有限公司国营八一总场党委副书记、纪委书记、工会主
席、党委书记、副场长，八一总场社区管理委员会副主任；2016 年 10 月至 2017
年 2 月，任海南省农垦集团有限公司八一总场有限公司党委书记；2017 年 2 月
至 2017 年 8 月，任海南省农垦投资控股集团有限公司巡查督察办公室副主任；
2017 年 8 月至 2017 年 10 月，任海南省农垦投资控股集团有限公司督查办公室
副主任,兼任督查办公室第一督查组组长；2017 年 10 月至 2020 年 12 月，任海
南省农垦投资控股集团有限公司督查办公室主任；2020 年 12 月至 2021 年 3 月，
任海南省农垦投资控股集团有限公司工会副主席；2021 年 3 月至 2022 年 4 月，
任海南橡胶党委副书记、工会主席；2022 年 4 月至 2023 年 2 月，任海南省农垦
投资控股集团有限公司党群工作部部长。现任海南橡胶总经理。

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