证券代码：601118             证券简称：海南橡胶          公告编号：2023-033


                海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                第六届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
十二次会议于 2023 年 4 月 26 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开，
本次会议应到监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司
法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议
案：
       一、审议《海南橡胶 2022 年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn）
    与会监事对公司 2022 年年度报告（全文及摘要）进行了审议，并出具如下
审核意见：公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程》
等相关规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定；所包含的信息能够真实地反映公司 2022 年度的财务状况及经营成果等事项；
未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议批准。
       二、审议《海南橡胶 2022 年度监事会工作报告》
    表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议批准。
       三、审议《海南橡胶 2022 年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn）
    与会监事认为：公司 2022 年度内部控制评价报告，真实、客观、完整地反
映了公司内控体系建设、内控执行和监督的实际情况。
    表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    四、审议《海南橡胶关于对<董事会关于 2022 年度带强调事项段的无保留意
见内部控制审计报告涉及事项的专项说明>的议案》（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
    表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议《海南橡胶 2022 年度财务决算报告》
    表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议批准。
    六、审议《海南橡胶关于对<董事会关于 2022 年度非标准审计意见涉及事项
的专项说明>的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议《海南橡胶关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案》（详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn）
    与会监事认为：本次利润分配预案考虑了公司日常生产经营需要和长期发展
战略，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司及全体股东、特别是
中小投资者利益的情形。
    表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议批准。
    八、审议《海南橡胶关于会计政策变更的议案》（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
    与会监事认为：本次会计政策变更是根据财政部的有关规定进行的合理变更，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议《海南橡胶关于 2023 年度日常关联交易的议案》（详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：本议案获得通过，同意2票（关联监事黄华洁回避表决），反对
0票，弃权0票。
    本议案需提交2022年年度股东大会审议批准。
    十、审议《海南橡胶关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）


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    与会监事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于
降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情
形，不会影响募集资金投资计划的正常进行，其决策程序符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。
    表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、审议《海南橡胶 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    与会监事认为：公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合法律、法
规或规范性文件的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十二、审议《海南橡胶2023年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
    与会监事对公司2023年第一季度报告进行了审议，并提出如下审核意见：
公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等
相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；
所包含的信息能够真实地反映公司2023年第一季度的财务状况及经营成果等事
项；未发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。




                                海南天然橡胶产业集团股份有限公司监事会
                                                 2023年4月28日




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