证券代码：601137                 证券简称：博威合金               公告编号：临2019-025



                      宁波博威合金材料股份有限公司
                                  对外担保公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：

     被担保人名称：
   宁波康奈特国际贸易有限公司（以下简称“康奈特”）

     本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：
    本次为全资子公司康奈特提供金额为人民币16,500万元的银行综合授信担保；

    截至本公告日，不含本次，公司为康奈特提供担保的总额为人民币47,800万元。

     本次担保是否有反担保：无

     对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，无逾期对外担保。




    一、担保情况概述

    1、本次担保事项基本情况

    基于宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资子公司康奈特
日常经营的实际需要及原担保合同已到期解除，公司为康奈特向中国工商银行股份有限
公司宁波东门支行申请金额为人民币16,500万元的银行综合授信提供担保。
   截止本公告日，公司已与中国工商银行股份有限公司宁波东门支行签订了《最高额保
证合同》。

    2、本次担保事项履行的内部决策程序


                                           1
    公司于2018年3月9日召开的第三届董事会第十七次会议及2018年4月2日召开的公司
2017年年度股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，公司为
全资子公司康奈特、宁波博威合金板带有限公司（简称“博威板带”）、博威合金（香
港）国际贸易有限公司、博威尔特太阳能科技有限公司提供总额合计为人民币 150,000 万
元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度；上述议
案经公司2017年年度股东大会审议通过后，授权董事长在额度范围内签订担保协议，授
权有效期至下次年度股东大会召开日止。

    相关内容见公司于2018年3月10日及2018年4月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《为全资子公司提供担保额

度的公告》（公告编号：临2018-017）、《公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：

临2018-026）。

    二、被担保人基本情况

    1、公司拟提供担保的全资子公司基本情况：

    公司名称：宁波康奈特国际贸易有限公司

    注册资本：55,000 万元

    注册地址：宁波市鄞州区云龙镇前后陈村

    法定代表人：谢朝春

    成立日期：2015 年 1 月 21 日

    经营范围：自营或者代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货
物和技术除外；五金交电、金属材料、包装材料、玻璃制品、塑料制品、化工产品、电
子产品、电器配件、太阳能硅片及组件、五金模具、机械设备的批发。

    2、公司提供担保的全资子公司主要财务指标情况：

    2.1 截止 2017 年 12 月 31 日经审计的主要财务指标情况
                                                               单位：万元   币种：人民币
公司名                       银行贷款   流动负债                                  资产负
       资产总额   负债总额                         资产净额   营业收入   净利润
称                           总额       总额                                      债率

                                            2
康 奈
      106,519.03      36,457.61   16,200.00   21,657.61   70,061.41    54,182.04    -1,986.65     34.23%
特

       2.2 截止2018年9月30日未经审计的主要财务指标情况
                                                                       单位：万元      币种：人民币
                                                                                                   资 产
公司                              银行贷      流动负债
     资产总额         负债总额                            资产净额     营业收入      净利润        负 债
名称                              款总额      总额
                                                                                                   率%
康奈
         119,804.38   47,417.45     15,500    33,617.45    72,386.93    47,366.87      2,325.51     39.58
特

       三、担保协议的主要内容

       康奈特为日常经营的实际需要，满足流动资金需求，拟申请银行综合授信等业务，
公司为其提供总额不超过人民币16,500万元的担保。

       四、董事会意见

       公司于2018年3月9日召开的第三届董事会第十七次会议及2018年4月2日召开的公司
2017年年度股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，公司为全
资子公司康奈特、宁波博威合金板带有限公司、博威合金（香港）国际贸易有限公司、
博威尔特太阳能科技有限公司提供总额合计为人民币150,000万元担保（含贷款、信用证
开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，并授权公司董事长在额度范围内
签订担保协议，授权有效期至下次年度股东大会召开日止。

       董事会认为上述担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司
《章程》等相关规定，被担保方为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营
业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。经
董事会审议，同意为上述公司提供额度为150,000万元的担保，并授权公司董事长在额度
范围内签订担保协议。

       独立董事针对上述担保事项发表了独立意见。

       公司本次向康奈特提供的总额不超过人民币16,500万元的担保处于上述额度范围内。

       五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

       截止本公告日，本次对外担保总额为人民币16,500万元；本公司累计对外担保总额（不


                                                  3
含本次）为人民币110,833.20万元,占公司最近一期（2017年）经审计净资产的33.37%，
均为对控股子公司（100%控股）提供担保，无逾期担保情况。公司控股子公司无对外担
保情况。

    七、备查文件
    1、《公司第三届董事会第十七会议决议》；
    2、《公司2017年年度股东大会决议》；
    3、《独立董事关于公司为全资子公司提供担保的独立意见》。




                                          宁波博威合金材料股份有限公司
                                                   董 事 会
                                                2019 年 2 月 27 日




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