证券代码：601137                  证券简称：博威合金              公告编号：临2019-043




                       宁波博威合金材料股份有限公司
              关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
               反馈意见回复及资产重组报告书的修订说明


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“上市公司”）于 2019 年 2 月 1 日首次
披露了《宁波博威合金材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书
（草案）》（以下简称“重组报告书”）。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190286 号），上市
公司对重组报告书进行了修订、补充和完善，并于 2019 年 3 月 29 日披露了重组报告书（修
订稿）。

    现根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构对反馈意见回复材料进行
了修订，并对重组报告书再次进行了修订、补充和完善。重组报告书补充和修改的主要内
容如下：

    1、上市公司在重组报告书“第三节 标的资产基本情况”之“十六、资产许可使用情
况”之“（四）上述被许可使用的专利对博德高科持续经营的影响”中修改披露了标的资产
与法国 Thermocompact 许可协议的签订背景、内容及部分条款；

    2、上市公司在重组报告书“第五节 交易标的评估情况”之“一、标的资产评估基本
情况”之“（一）本次评估的评估方法”中补充披露了境内外评估主体报告期内扣除非经常
性损益后净利润分析的相关内容；

    3、上市公司在重组报告书“第八节 管理层讨论与分析”之“四、交易标的最近两年
一期的财务状况、盈利能力分析”之“（一）财务状况分析”中补充披露了标的公司销售模
式和在手订单对存货跌价准备的影响分析；

    4、上市公司在重组报告书 “第八节 管理层讨论与分析”之“五、本次交易对上市公
司持续经营能力的影响”之“（一）本次交易对上市公司的业务构成，盈利能力驱动因素及
持续经营能力影响分析”中补充披露了博德高科在收购德国 BK 公司之后，对德国 BK 公
司实施的管控措施。




    特此公告。

                                              宁波博威合金材料股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                    2019 年 4 月 3 日