证券代码：601137                 证券简称：博威合金               公告编号：临2019-047



                      宁波博威合金材料股份有限公司
                                  对外担保公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：

     被担保人名称：
   博威合金（香港）国际贸易有限公司（以下简称“博威合金（香港）”）

     本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：
      本次为全资子公司博威合金（香港）提供金额为人民币15,600万元的银行综合授信
  担保。

      截至本公告日，不含本次，公司为博威合金（香港）提供担保的总额为2000万美
  元（按2019年4月10日美元兑人民币汇率1:6.711折算，人民币金额为13,422万元）。

     本次担保是否有反担保：无

     对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，无逾期对外担保。




    一、担保情况概述

    1、本次担保事项基本情况

    基于宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资子公司博威合
金（香港）日常经营的实际需要且原担保合同已经到期解除，公司为其向中国农业银行
股份有限公司宁波高新区支行申请金额为不超过15,600万元人民币的银行综合授信提供
担保。


                                           1
    截止本公告日，公司已与中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行重新签订了《最
高额保证合同》。

    2、本次担保事项履行的内部决策程序

    公司于2018年3月9日召开的第三届董事会第十七次会议及2018年4月2日召开的公司
2017年年度股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，公司为
全资子公司康奈特、宁波博威合金板带有限公司（简称“博威板带”）、博威合金（香
港）、博威尔特太阳能科技有限公司提供总额合计为人民币 150,000 万元担保（含贷款、
信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度；上述议案经公司2017年年
度股东大会审议通过后，授权董事长在额度范围内签订担保协议，授权有效期至下次年
度股东大会召开日止。

    相关内容见公司于2018年3月10日及2018年4月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《为全资子公司提供担保额

度的公告》（公告编号：临2018-017）、《公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：

临2018-026）。

    二、被担保人基本情况

    1、公司拟提供担保的全资子公司基本情况：
              注册资本                      法定代
公司名称                     注册地址                    成立日期                    经营范围
                (万元)                        表人
                           香港九龙尖
                           沙咀广东道
博威合金     2,000 万 港   7-11 号 海 港                 2011 年 10
                                            张明                      金属材料及其制品的进出口业务。
（香港）     元            城世界商业                    月 14 日
                           中 心 14 楼
                           1401 室

    2、公司提供担保的全资子公司截止 2017 年 12 月 31 日经审计的主要财务指标情况：
                                                                          单位：万元       币种：人民币
公司名                             银行贷款   流动负债                                           资产负
       资产总额        负债总额                              资产净额    营业收入      净利润
称                                 总额       总额                                               债率
博 威
合 金      35,007.81   21,330.26        -     21,330.26      13,677.55   95,240.05      940.30   60.93%
（ 香

                                                     2
港）

       公司提供担保的全资子公司截止2018年9月30日未经审计的主要财务指标情况：
                                                                     单位：万元    币种：人民币
公司名                            银行贷款   流动负债                                      资产负
       资产总额       负债总额                           资产净额    营业收入     净利润
称                                总额       总额                                          债率
博 威
合 金
          48,953.28   31,541.32   6,995.06   31,541.32   17,411.96    89,210.54    11.60   64.43%
（ 香
港）

       三、担保协议的主要内容

       博威合金（香港）为日常经营的实际需要，满足流动资金需求，拟申请银行综合授
信等业务，公司为上述全资子公司提供总额不超过人民币15,600万元的担保。

       四、董事会意见

       公司于2018年3月9日召开的第三届董事会第十七次会议及2018年4月2日召开的公司
2017年年度股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，公司为全
资子公司康奈特、宁波博威合金板带有限公司、博威合金（香港）、博威尔特太阳能科技
有限公司提供总额合计为人民币150,000万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、
保函担保、内保外贷等）额度，并授权公司董事长在额度范围内签订担保协议，授权有
效期至下次年度股东大会召开日止。

       董事会认为上述担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司
《章程》等相关规定，被担保方为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营
业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。经
董事会审议，同意为上述公司提供额度为150,000万元的担保，并授权公司董事长在额度
范围内签订担保协议。

       独立董事对上述担保事项发表了独立意见。

       公司本次向博威合金（香港）提供的总额不超过人民币15,600万元的担保处于上述额
度范围内。

       五、累计对外担保数量及逾期担保的数量



                                                 3
    截止本公告日，本次对外担保总额为人民币15,600万元；本公司累计对外担保总额（不
含本次）为人民币210,338.50万元(其中3,500万美元按2019年4月10日美元兑人民币汇率
1:6.711折算，人民币金额为23,488.5万元),占公司最近一期（2017年）经审计净资产的
63.33%，均为对控股子公司（100%控股）提供担保，无逾期担保情况。公司控股子公司
无对外担保情况。

    七、备查文件
    1、《公司第三届董事会第十七会议决议》；
    2、《公司2017年年度股东大会决议》；




                                           宁波博威合金材料股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                 2019 年 4 月 11 日




                                       4