证券代码：601137                  证券简称：博威合金               公告编号：临2019-053




                       宁波博威合金材料股份有限公司
               关于公司董事会授权董事长审批权限的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    为了提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的法治秩序和商业规范，根据
《公司章程》及有关规定，公司于 2019 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第十二次会议审
议通过以下授权董事长审批权限的相关事项：
    1、对外投资、收购审批授权
    对外投资及收购额占公司最近一期经审计的净资产总额 30%以内的投资及收购项目，
授权公司董事长审批。
    2、资产抵押审批授权
    为正常生产经营需要取得银行贷款而进行的资产抵押，对被用于抵押的资产和该资产
抵押的金额占公司最近一期经审计的净资产总额 30%以内的，授权董事长审批。
    3、借款审批权
    公司及控股公司向银行融资或对外借款总额在人民币 18 亿元以内的，公司董事会提请
股东大会授权董事长具体执行并签署相关文件。在授权期限内，上述额度可循环使用。
    上述授权期限自公司 2018 年度股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日
止。
       特此公告。

                                                   宁波博威合金材料股份有限公司

                                                            董   事   会

                                                          2019 年 4 月 23 日