证券代码：601137              证券简称：博威合金           公告编号：临2019-052



                   宁波博威合金材料股份有限公司
                            日常关联交易公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
        此关联交易框架协议无需提交股东大会审议。
        此关联交易框架协议的签订不影响本公司独立性，公司的主要业务不会
因此类交易而对关联人形成依赖。



       一、日常关联交易基本情况

   （一）日常关联交易履行的审议程序

       2019 年 4 月 20 日，召开了宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公

司”）第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于〈宁波博威合金材料

股份有限公司与关联方宁波博曼特工业有限公司 2019 年度关联交易框架协议〉

的议案》，公司董事会成员谢识才先生作为关联董事，回避了表决，表决结果：

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司与关联方宁波博曼特工业有限公司（以下

简称“博曼特”）2019 年度关联交易框架协议签署事宜将在后续进行。

       （二）独立董事意见

    公司独立董事邱妘女士、门贺先生及包建亚女士会前对该议案进行了审查，

同意将其提交公司第四届董事会第十二次会议审议，并在会上发表了如下独立意

见：

    1、《关于〈宁波博威合金材料股份有限公司与关联方宁波博曼特工业有限

公司 2019 年度关联交易框架协议〉的议案》在提交公司董事会审议前，已得到

了我们的事先认可。

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    2、本项关联交易决策及表决程序合法、合规，公司董事会在审议该项议案

时，关联董事回避了表决。

    3、公司与关联方宁波博曼特工业有限公司在2019年拟发生的关联交易是公

司正常生产经营的需要，双方的相关关联交易有利于公司业务的正常开展，并将

为双方带来效益。

    4、公司与博曼特未来发生的交易价格将参照市场价格来确定，相关关联交

易的价格不会偏离市场独立第三方价格，双方拟发生的关联交易将遵循平等、自

愿、等价、有偿的原则，并且博曼特具备履约能力，履约情况良好，不存在利用

关联关系损害公司和公司其他股东合法权益的情形。

    5、公司与博曼特关联交易总价款不超过人民币2,000万元，该项议案无需提

交股东大会审议。
    因此，我们同意公司签订《宁波博威合金材料股份有限公司与关联方宁波博
曼特工业有限公司 2019 年度关联交易框架协议》。

    （三）审计委员会意见

    审计委员会认为：公司与关联方博曼特在 2019 年拟发生的关联交易是公司

正常生产经营的需要，双方的相关关联交易有利于公司业务的正常开展，并将为

双方带来效益。公司与博曼特未来发生的交易价格将参照市场价格来确定，相关

关联交易的价格不会偏离市场独立第三方价格，双方拟发生的关联交易将遵循平

等、自愿、等价、有偿的原则，不存在利用关联关系损害公司和公司其他股东合

法权益的情形。

   （四）公司 2018 年度日常关联交易执行情况

                                                 单位：万元   币种：人民币

关联交易类别           关联人    2018 年预计金额       2018 年实际发生金额

向关联人购买、销售产品 博曼特                 3,000               1,088.92


   （五）公司本次日常关联交易情况预计金额和类别

关联交易类别           关联人                         2019 年预计金额（万元）
向关联人购买、销售产品 宁波博曼特工业有限公司                    2,000


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    二、关联方介绍和关联关系

   （一）关联方关系介绍
    博曼特为公司实际控制人配偶控制的企业，该关联人符合《上海证券交易所
股票上市规则》10.1.3 条第三款规定的关联关系情形。

   （二）关联人基本情况

    宁波博曼特工业有限公司
    企业性质：台港澳法人独资
    注册地址：宁波市鄞州区云龙镇前后陈村
    法定代表人：马嘉凤
    注册资本：938 万美元
    成立日期：2004 年 4 月 12 日

    经营范围：汽车、通讯、医疗、轨道交通精密零部件，汽车液压挺杆、汽车

安全气囊用气体发生器、汽车空调管路部件，新型仪表元器件和材料、管道、冷

热交换阀门、卫生器具、电子接插件、智能型防电弧起爆的无危害新型防爆器具

的制造、加工；模具的设计、制造、加工；框架材料的深加工。

    （三）履约能力分析

    本公司与博曼特关联交易内容为销售、购买产品，博曼特为本公司的下游行

业，主营汽车、轨道精密零部件，电子接插件等；根据以往的关联交易执行情况

来看，博曼特能够严格按照框架协议要求履行合同义务，未出现过违约行为，因

此，公司与博曼特的关联交易，有较为充分的履约保障。

    三、关联交易主要内容和定价政策

    （一）关联交易的主要内容

交易对方                  博曼特

支付方式                  现金

支付期限                  月结付款

合同有效期间              2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止




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   （二）关联交易价格确定的一般原则和方法

    双方关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则，在确定价格或费用时，以

不偏离市场独立第三方的价格和收费为标准，若无市场价格参考或定价受到限

制，则以成本加合理利润定价。

    四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

    公司与博曼特在 2019 年发生的关联交易是公司正常生产经营行为，交易价

格将参照市场价格来确定，相关关联交易的价格不会偏离市场独立第三方价格，

双方发生的关联交易将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及

其他股东特别是中小股东利益的情形，是一种完全的市场行为，不会影响公司的

独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

    五、备查文件

    （一）《宁波博威合金材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；

    （二）《宁波博威合金材料股份有限公司独立董事关于公司与关联方签订

2019 年度关联交易框架协议的事前认可意见》；

    （三）《宁波博威合金材料股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意

见》；

      特此公告。


                                            宁波博威合金材料股份有限公司
                                                    董    事   会
                                                  2019 年 4 月 23 日




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