证券代码：601137                  证券简称：博威合金                  公告编号：临2019-051




                       宁波博威合金材料股份有限公司
           关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审
议通过了《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2018
年年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：根据公司董事会审计委员会的提议，
独立董事发表意见，公司董事会同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
     特此公告。



                                                   宁波博威合金材料股份有限公司

                                                            董   事    会

                                                         2019 年 4 月 23 日