证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2019-057
宁波博威合金材料股份有限公司关于
2019年度对外担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：
宁波康奈特国际贸易有限公司（以下简称“康奈特”）
宁波博威合金板带有限公司（以下简称“博威板带”）
博威合金（香港）国际贸易有限公司（以下简称“博威合金（香港）”）
博威尔特太阳能科技有限公司（以下简称“博威尔特”）
香港奈斯国际新能源有限公司（以下简称“香港奈斯”）
博威尔特太阳能（美国）有限公司(以下简称“博威尔特（美国）”)
以上均为本公司100%控股公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次拟为上述公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币 150,000 万元的
担保额度，包含目前正在履行的担保合同到期后的续签以及预计新增担保额度。
截止本公告日，本公司累计对外担保总额为225,912.25万元（其中3,500万美元
按2019年4月22日美元兑人民币汇率1:6.7035折算）；均为对控股公司（100%控股）
提供担保，公司控股公司无对外担保情况。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保。
一、担保情况概述
1、本次担保事项基本情况
1
宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月20日召开的第四届董
事会第十二次会议审议通过了《关于2019年度对外担保计划的议案》，为确保公司生产
经营稳健、持续的发展，满足控股公司的融资担保需求，公司拟为全资控股公司康奈特、
博威板带、博威合金（香港）、博威尔特、香港奈斯、博威尔特（美国）向银行申请综
合授信提供总额不超过人民币 150,000 万元的担保额度，包含目前正在履行的担保合同
到期后的续签以及预计新增担保额度。
2019年，公司拟为上述控股公司提供的担保总额不超过150,000万元人民币，其中单
笔担保金额可超过公司2018年经审计净资产的10%；公司可根据实际需要，在担保总额的
范围内，对上述被担保公司、担保额度进行调配；本项担保议案尚须提请公司2018年年
度股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至下次
年度股东大会召开日止。
2、本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2019年4月20日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2019年
度对外担保计划的议案》，公司拟为全资控股公司康奈特、博威板带、博威合金（香港）、
博威尔特、香港奈斯、博威尔特（美国）向银行申请综合授信提供总额不超过人民币
150,000 万元的担保额度。
上述议案尚需公司2018年年度股东大会审议通过，通过后授权董事长在额度范围内
签订担保协议，授权有效期至下次年度股东大会召开日止。相关内容见公司于2019年4月
23日在《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn
上披露的《博威合金第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：临2019-050）。
二、被担保人基本情况
1、公司拟提供担保的全资控股公司基本情况：
注册资本 法定代
公司名称 注册地址 成立日期 经营范围
(万元) 表人
自营或者代理货物和技
术的进出口，但国家限制经营
宁波市鄞州区云龙 2015 年 1 或禁止进出口的货物和技术
康奈特 55,000 谢朝春
镇前后陈村 月 21 日 除外；五金交电、金属材料、
包装材料、玻璃制品、塑料制
品、化工产品、电子产品、电
2
器配件、太阳能硅片及组件、
五金模具、机械设备的批发。
宁波市鄞州区瞻岐 2009 年 12 有色金属合金板带的制造、加
博威板带 63,800 谢识才
镇大嵩盐场 月 11 日 工。
香港九龙尖沙咀广
博威合金 2,000 万 港 东 道 7-11 号 海 港 2011 年 10 金属材料及其制品的进出口
张明
（香港） 元 城世界商业中心 14 月 14 日 业务。
楼 1401 室
2.063.983.6
00.000 越
越南北江省，北江
盾（折人民 2013 年 9 生产销售光伏组件等新能源
博威尔特 市，双溪-内黄工业 谢朝春
币 月 11 日 产品。
区，B5-B6 区
62,544.96
万元）
香港尖沙咀加连威
1000 万 美 2016 年 1 销售硅晶片、光伏组件等新能
香港奈斯 老道 98 号东海商业 谢朝春
元 月4日 源产品。
中心 701B&C
博威尔特 美国特拉华州威明 2015 年 2
1 美元 谢朝春 销售光伏组件等新能源产品。
（美国） 顿市新城堡县 月3日
2、公司拟提供担保的全资控股公司截止 2018 年 12 月 31 日经审计的主要财务指标
情况
单位：万元 币种：人民币
公 司 银行贷款 流动负债 资产负
资产总额 负债总额 资产净额 营业收入 净利润
名称 总额 总额 债率%
康 奈
138,474.91 55,885.62 21,000.00 44,785.62 82,589.30 55,056.30 1,527.88 40.36
特
博 威
113,295.25 29,375.71 18,000.00 25,329.48 83,919.53 78,382.39 7,360.26 25.93
板带
博 威
合 金
29,611.12 15,461.51 8,057.84 15,461.51 14,149.60 124,617.78 -211.43 52.22
（ 香
港）
博 威
118,648.65 43,431.99 3,431.6 43,431.99 75,216.67 103,945.76 -628.41 36.61
尔特
香 港
42,839.41 20,762.24 - 20,762.24 22,077.17 2,605.71 378.96 48.47
奈斯
博 威
尔 特
23,100.11 27,084.56 - 27,084.56 -3,984.44 86,185.11 3,478.05 117.25
（ 美
国）
三、董事会意见
3
董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司
《章程》等相关规定，充分考虑了公司及控股公司的日常经营发展的实际需要，被担保
方为公司全资控股公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，
担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。经董事会审议，同意为上述公
司提供额度为15,000万元的担保。
四、独立董事意见
独立董事对上述议案进行了审议，认为公司为旗下全资控股公司提供的担保，是根
据公司经营的实际情况及上述公司的信用状况做出的，是为了满足公司的经营发展需要；
公司提供担保的对象是公司的全资控股公司，公司能有效的控制和防范担保风险；上述
担保事项符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度
的规定，我们同意该事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司累计对外担保总额为225,912.25万元（其中3,500万美元按2019
年4月22日美元兑人民币汇率1:6.7035折算）,占公司最近一期（2018年）经审计净资产的
64.38%，均为对控股公司（100%控股）提供担保，无逾期担保情况。公司控股子公司无
对外担保情况。
六、备查文件
《公司第四届董事会第十二会议决议》。
宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 23 日
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