证券代码：601137               证券简称：博威合金                    公告编号：临 2020-032
债券代码：113031               债券简称：博威转债




                     宁波博威合金材料股份有限公司
                   第四届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于
2020 年 3 月 26 日上午 11 时在博威大厦 11 楼会议室举行。本次会议以现场结合通讯表
决方式召开，会议应出席监事 3 名，实际到会监事 3 名。符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议合法有效。会议审议情况如下：


     一、审议通过了《关于在越南投资设立全资子公司的议案》
     为进一步拓宽国际市场，不断优化公司在全球的产业布局，服务全球客户，提升
 企业核心竞争能力，公司拟以自筹资金 5,000 万美元在越南投资建设生产制造基地，
 设立全资子公司博威合金（越南）有限公司（暂定名，具体以当地登记机关登记为准）
 为实施主体。具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《关于在越南投资
 设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-031）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、备查文件目录
   《宁波博威合金材料股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》
    特此公告。




                                                 宁波博威合金材料股份有限公司
                                                          监    事      会
                                                         2020 年 3 月 27 日