证券代码：601137                 证券简称：博威合金               公告编号：临2020-034
债券代码：113031                 债券简称：博威转债



                      宁波博威合金材料股份有限公司
                     关于对全资子公司提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：

     被担保人名称：
   博威合金（香港）国际贸易有限公司（以下简称“博威合金（香港）”）

     本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：
   本次为全资子公司博威合金（香港）提供的担保最高额为人民币8,400万元。
   截至本公告日，不含本次，公司为博威合金（香港）提供担保的总额为2,000万美元
  （按2020年4月3日美元兑人民币汇率1:7.1104折算，人民币金额为14,220.8万元）。

     本次担保是否有反担保：无

     对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，无逾期对外担保。




    一、担保情况概述

    1、本次担保事项基本情况
    基于宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资子公司博威合金
（香港）日常经营的实际需要且原担保合同已经到期解除，公司本次为博威合金（香港）
提供的担保最高额为人民币8,400万元，主要用于人民币/外币贷款、减免保证金开证、商
业汇票承兑等银行综合授信业务；保证方式为连带责任保证。
    截止本公告日，公司已与中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行重新签订了《最
高额保证合同》。


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    2、本次担保事项履行的内部决策程序
    公司于2019年4月20日召开的第四届董事会第十二次会议及2019年5月13日召开的公
司2018年年度股东大会，审议通过了《关于2019年度对外担保计划的议案》，公司为全
资控股公司宁波康奈特国际贸易有限公司、宁波博威合金板带有限公司、博威合金（香
港）国际贸易有限公司、博威尔特太阳能科技有限公司、香港奈斯国际新能源有限公司、
博威尔特太阳能（美国）有限公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币 150,000 万
元的担保额度。上述议案经公司2018年年度股东大会审议通过后，授权董事长在额度范
围内签订担保协议，授权有效期至下次年度股东大会召开日止。
    相关内容见公司于2019年4月23日及2019年5月14日在公司指定信息披露媒体以及上
海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《关于2019年度对外担保计划的公告》（公告
编号：临2019-057）、《公司2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2019-067）。

    二、被担保人基本情况
    1、公司拟提供担保的全资子公司基本情况：
    公司名称：博威合金（香港）国际贸易有限公司
    注册资本：2,000 万港元
    注册地址：香港九龙尖沙咀广东道 7-11 号海港城世界商业中心 14 楼 1401 室
    法定代表人：张明
    成立日期：2011 年 10 月 14 日
    经营范围：金属材料及其制品的进出口业务。
    2、公司提供担保的全资子公司主要财务指标情况：
    2.1 截止 2018 年 12 月 31 日经审计的主要财务指标情况：
                                                                     单位：万元    币种：人民币
公司名                          银行贷款   流动负债                                       资产负
       资产总额     负债总额                           资产净额    营业收入     净利润
称                              总额       总额                                           债率(%)
博 威
合 金
        29,611.12   15,461.51   8,057.84   15,461.51   14,149.60   124,617.78   -211.43    52.22
（ 香
港）

    2.2 截止2019年9月30日未经审计的主要财务指标情况：
                                                                   单位：万元     币种：人民币
公司名 资产总额     负债总额    银行贷款   流动负债    资产净额    营业收入     净利润    资产负


                                               2
称                              总额       总额                                         债率(%)
博 威
合 金
        30,426.09   15,193.38   2,059.57   15,193.38   15,232.70   91,579.79   630.64    49.94
（ 香
港）

     三、担保协议的主要内容

     担保金额：最高额8,400万元；
     担保方式：连带责任保证；
     保证期间：两年；
     主要用途：主要用于人民币/外币贷款、减免保证金开证、商业汇票承兑等银行综合
授信业务。

     四、董事会意见

     公司于2019年4月20日召开的第四届董事会第十二次会议及2019年5月13日召开的公
司2018年年度股东大会，审议通过了《关于2019年度对外担保计划的议案》，公司为全资
控股公司宁波康奈特国际贸易有限公司、宁波博威合金板带有限公司、博威合金（香港）
国际贸易有限公司、博威尔特太阳能科技有限公司、香港奈斯国际新能源有限公司、博
威尔特太阳能（美国）有限公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币 150,000 万
元的担保额度。上述议案经公司2018年年度股东大会审议通过后，授权董事长在额度范
围内签订担保协议，授权有效期至下次年度股东大会召开日止。
     董事会认为上述担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司
《章程》等相关规定，被担保方均为公司全资控股公司，公司对其具有实质控制权，且
经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
经董事会审议，同意为上述公司提供额度为150,000万元的担保，并授权公司董事长在额
度范围内签订担保协议。
     独立董事对上述担保事项发表了独立意见。
     公司本次为博威合金（香港）提供的最高额为8,400万元的担保处于上述额度范围内。

     五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

     截止本公告日，本次对外担保最高额为人民币8,400万元；本公司累计对外担保总额
（不含本次）为人民币252,602万元(其中5,000万美元按照2020年4月3日美元兑人民币汇

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率1:7.1104折算，人民币金额为35,552万元),占公司最近一期（2018年）经审计净资产（追
溯调整后）的65.71%，均为对控股子公司（100%控股）提供担保，无逾期担保情况。
    公司全资子公司博威板带对外担保总额为人民币6,930万元，均为对本公司提供的担
保，无逾期担保情况。

    六、备查文件

    1、《公司第四届董事会第十二会议决议》；
    2、《公司2018年年度股东大会决议》；
    3、《独立董事对相关事项的独立意见》。




                                           宁波博威合金材料股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                  2020 年 4 月 7 日




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