证券代码：601137              证券简称：博威合金         公告编号：临 2020-043
债券代码：113031              债券简称：博威转债




               宁波博威合金材料股份有限公司
             关于召开 2019 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：


        股东大会召开日期：2020年5月12日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
        系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次
    2019 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
    的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2020 年 5 月 12 日     14 点 00 分
    召开地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号博威大厦 11 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 12 日
                          至 2020 年 5 月 12 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
   不涉及。

二、 会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
序号                          议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
1     《2019 年度董事会工作报告》                                 √
2     《2019 年度监事会工作报告》                                 √
3     《2019 年年度报告及摘要》                                   √
4     《2019 年度财务决算报告》                                   √
5     《2019 年度利润分配方案》                                   √
6     《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》            √
7     《关于提请公司董事会授权董事长审批权限的议案》              √
8     《关于公司 2020 年度对外担保计划的议案》                    √
会议将听取独立董事作《2019 年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
    以上议案已经公司四届二十一次董事会及四届十九次监事会审议通过，相关
议案内容于 2020 年 4 月 21 日在公司指定披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）进行披露。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交
易所网站。
2、特别决议议案：第 7 项、第 8 项议案。
3、对中小投资者单独计票的议案：第 5 项、第 6 项、第 8 项议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
   三、 股东大会投票注意事项

   (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
   (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
一意见的表决票。
   (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
   (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

   四、 会议出席对象

   (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别           股票代码     股票简称            股权登记日
      Ａ股              601137      博威合金             2020/5/6
   (二)    公司董事、监事和高级管理人员。
   (三)    公司聘请的律师。
   (四)    其他人员

   五、 会议登记方法

    1、登记时间：2020年5月7日（星期四）9:30-11:30，13:00-16:30。
    2、登记地点：浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号博威大厦6楼董事会
办公室。
    3、登记办法：
   （1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股
东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权
委托书和上海证券交易所股票账户卡。
   （2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证
和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席
会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法
定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法
人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
   （3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

    六、 其他事项

    1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
    2、会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。
    3、联系方式
    联系地址：浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号博威大厦 6 楼董事会
    办公室。
    联 系 人：王永生、孙丽娟
    联系电话：0574-82829383、82829375
    联系传真：0574-82829378
    邮政编码：315137

    特此公告。


                                     宁波博威合金材料股份有限公司董事会
                                                       2020 年 4 月 21 日


附件 1：授权委托书


     报备文件

公司第四届董事会第二十一次会议决议
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

宁波博威合金材料股份有限公司：
     兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 12 日召
开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。
     委托人持普通股数：
     委托人持优先股数：
     委托人股东帐户号：
序
                     非累积投票议案名称                      同意 反对 弃权
号
1      《2019 年度董事会工作报告》
2      《2019 年度监事会工作报告》
3      《2019 年年度报告及摘要》
4      《2019 年度财务决算报告》
5      《2019 年度利润分配方案》
6      《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
7      《关于提请公司董事会授权董事长审批权限的议案》
8      《关于公司 2020 年度对外担保计划的议案》



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：       年       月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。