证券代码：601137               证券简称：博威合金                 公告编号：临 2020-044
债券代码：113031               债券简称：博威转债




                     宁波博威合金材料股份有限公司
                   第四届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 7 日以电话及
电子邮件方式发出召开第四届监事会第十九次会议的通知，本次会议于 2020 年 4 月 18
日 13 时在博威大厦十一楼会议室举行。会议应出席监事 3 名，实际到会监事 3 名，符
合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席黎珍绒女
士主持，与会监事经审议，以举手表决方式审议并通过了以下决议：
    一、通过了《2019年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、通过了《2019年年度报告及摘要》。
    监事会认为：
    （1）公司2019年年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公
司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况等
事项；
    （3）本审核意见出具前，监事会未发现参与该年报编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宁波博威合金材
料股份有限公司 2019 年年度报告》及其摘要。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、通过了《2019年度财务决算报告》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、通过了《2019年度利润分配预案》。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金2019
年度利润分配方案公告》（公告编号：临2020-037）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议。
    五、通过了《2019年度内部控制评价报告》。
    监事会认为：公司 2019 年度内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内
部控制的实际情况。具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    六、通过了《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘会计师
事务所的公告》（公告编号：临 2020-038）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议。
    七、通过了《关于〈宁波博威合金材料股份有限公司与关联方宁波博曼特工业有限
公司2020年度关联交易框架协议〉的议案》。
    监事会认为：该项关联交易是公司正常生产经营的需要，交易价格将参照市场价格
来确定，相关关联交易的价格不会偏离市场独立第三方价格，不存在利用关联关系损害
公司和公司其他股东合法权益的情形。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《日常关联交易公告》（公告编号：临2020-039）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    八、通过了《关于公司2020年度对外担保计划的议案》。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2020年度对
外担保计划的公告》（公告编号：临2020-041）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议。
    九、通过了《关于会计政策变更的议案》。
    监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理
变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成
果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变
更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会
计政策变更。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于会
计政策变更的公告》（公告编号：临2020-042）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    十、备查文件目录
   《宁波博威合金材料股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》
    特此公告。




                                               宁波博威合金材料股份有限公司
                                                       监   事    会
                                                      2020 年 4 月 21 日