证券代码：601137              证券简称：博威合金                   公告编号：临 2020-063
债券代码：113031               债券简称：博威转债
转股代码：191031               转股简称：博威转股




                      宁波博威合金材料股份有限公司
                   第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月5日下午15时在公

司会议室召开第四届董事会第二十三次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。本次

会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中董事谢朝春先生、独立董事邱妘女士、包

建亚女士、门贺先生采用通讯表决方式参会，会议由董事长谢识才先生主持，公司监事

和其他高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论，以举手表决方式通过以下议案，形成决

议如下：

    一、通过了《关于提前赎回“博威转债”的议案》。

    具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《关于提前赎回“博威转债”

的提示性公告》（公告编号：临 2020-064）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、备查文件目录

   《宁波博威合金材料股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

    特此公告。



                                                    宁波博威合金材料股份有限公司

                                                            董    事   会

                                                           2020 年 8 月 6 日



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