证券代码：601137              证券简称：博威合金                   公告编号：临 2020-065
债券代码：113031              债券简称：博威转债
转股代码：191031               转股简称：博威转股




                     宁波博威合金材料股份有限公司
                   第四届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 5 日召开第四
届监事会第二十一次会议，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加监事 3
名，实际参与表决监事 3 名，其中监事王有健先生采用通讯表决方式参会。符合《公司
法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经与会监事审议，形成决议如下：
    一、通过了《关于提前赎回“博威转债”的议案》。
    具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《关于提前赎回“博威转债”
的提示性公告》（公告编号：临 2020-064）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、备查文件目录
   《宁波博威合金材料股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》
    特此公告。




                                                    宁波博威合金材料股份有限公司
                                                            监    事   会
                                                           2020 年 8 月 6 日