宁 波博威合 金材料股 份有限公 司
2020 年第一次临时股东大会会议资料




       二 O 二 O 年九月四日
     宁波博威合金材料股份有限公司                   2020 年第一次临时股东大会会议资料




                                    目       录

宁波博威合金材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议议程…………………2
1、《关于为全资子公司提供担保额度的议案》………………………………………………3
2、《关于全资子公司为公司提供担保的议案》……………………………………………4




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                       宁波博威合金材料股份有限公司
                   2020 年第一次临时股东大会会议议程

    时   间：
    1、现场会议时间：2020 年 9 月 4 日（星期五）下午 14:00，会期半天。
    2、网络投票时间：自 2020 年 9 月 4 日至 2020 年 9 月 4 日（星期五）
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    地   点：宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号博威大厦 11 楼会议室
    主持人：董事长谢识才先生
    议   程：
   一、主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会开始；
    二、推举计票人、监票人，发放表决票；
    三、审议股东大会议案：
     1、《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
     2、《关于全资子公司为公司提供担保的议案》
    四、对大会议案进行投票表决；
    五、休会，收集表决票并计票；
    六、宣布表决结果；
    七、见证律师宣读法律意见书；
    八、宣读股东大会决议，与会董事在决议上签字；
    九、股东大会闭幕。




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议案之一


                      关于为全资子公司提供担保额度的议案

各位股东及股东代表：

    为保障公司越南生产制造基地项目的顺利完成，公司拟为全资子公司博威合金（越南）
有限公司提供总额为 1,200 万美元的担保额度，主要用于流动资金借款、信用证结算、结
售汇等综合授信业务。
    本项担保议案现提请公司临时股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订担
保协议，有效期限为本次股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开日止。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于为全资子公司
提供担保额度的公告》（公告编号：临 2020-068）。
    以上议案，请予审议。




                                                  宁波博威合金材料股份有限公司
                                                          董     事    会
                                                         2020 年 9 月 4 日




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 议案之二

                    关于全资子公司为公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

    为了满足公司经营和发展需要，保障公司越南生产制造基地等项目的顺利完成，公司
向中国进出口银行宁波分行申请 21,000 万元人民币的贷款，以全资子公司宁波博德高科
股份有限公司全部土地和房产及公司部分土地和房产提供抵押担保。

    本项担保议案现提请公司临时股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订担
保协议，有效期限为本次股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开日止。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于全资子公司为
公司提供担保的公告》（公告编号：临 2020-069）。
    以上议案，请予审议。




                                                  宁波博威合金材料股份有限公司
                                                          董     事    会
                                                         2020 年 9 月 4 日




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