证券代码：601137                证券简称：博威合金                公告编号：临 2021-020




                      宁波博威合金材料股份有限公司
                   第四届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日以电话及电
子邮件方式发出了关于召开公司第四届董事会第二十九次会议的通知，本次会议于2021
年4月10日上午9时在博威大厦11楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际到会董
事9人，会议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，会议
的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了
充分讨论，以举手表决方式通过以下议案，形成决议如下：
    一、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《2020 年度总裁工作报告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过了《2020 年度独立董事述职报告》。
    具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过了《2020 年年度报告及摘要》。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宁波博威合金材
料股份有限公司 2020 年年度报告》及其摘要。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过了《2020 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    六、审议通过了《2020 年度利润分配预案》。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金2020年
度利润分配方案公告》（公告编号：临2021-021）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    七、审议通过了《2020 年度董事会审计委员会履职报告》。
    具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    八、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》。
    具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过了《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。
    同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构
及内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2021-022）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    十、审议通过了《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    十一、审议通过了《关于〈宁波博威合金材料股份有限公司与关联方宁波博曼特工
业有限公司2021年度关联交易框架协议〉的议案》。
    2021年度公司与关联方宁波博曼特工业有限公司交易总价款不超过人民币4,050万
元。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《日常关联交易公
告》（公告编号：临2021-023）。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；关联董事谢识才先生、谢朝春先生对该
议案回避表决。
    十二、审议通过了《关于提请公司董事会授权董事长审批权限的议案》。
    公司董事会在其权限范围之内授权公司董事长行使如下的审批决策权限：
    1、对外投资、收购审批授权
    对外投资及收购额占公司最近一期经审计的净资产总额 30%以内的投资及收购项
目，授权公司董事长审批。
    2、资产抵押审批授权
    为正常生产经营需要取得银行贷款而进行的资产抵押，对被用于抵押的资产和该资
产抵押的金额占公司最近一期经审计的净资产总额 30%以内的，授权董事长审批。
    3、融资借款审批授权
    公司及子公司向银行融资（包括但不限于本外币借款、银行承兑、信用证开证、开
立担保、国际国内贸易融资、远期结售汇等金融衍生类产品及展期等业务）或对外借款
总额在人民币 45 亿元以内的，公司董事会提请股东大会授权董事长具体执行并签署相
关文件。在授权期限内，上述额度可循环使用。
  上述授权期限自公司 2020 年年度股东大会通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之
日止。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事
会授权董事长审批权限的公告》（公告编号：临 2021-024）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    十三、审议通过了《关于公司2021年度对外担保计划的议案》。
    为确保公司生产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，公司拟为全
资子公司宁波康奈特国际贸易有限公司、宁波博威合金板带有限公司、博威合金（香港）
国际贸易有限公司、宁波博威新材料有限公司、宁波博德高科股份有限公司、博威尔特
太阳能科技有限公司、博威尔特太阳能（美国）有限公司、Berkenhoff GmbH、贝肯霍
夫（越南）有限公司、博德高科（香港）有限公司、贝肯霍夫（越南）合金材料有限公
司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币 250,000 万元的担保额度，包含目前正
在履行的担保合同到期后的续签以及预计新增担保额度；在上述担保总额范围内，单笔
担保金额可超过公司2020年经审计净资产的10%；公司可根据实际需要，在担保总额的
范围内，对上述被担保公司、担保额度进行调配。
    董事会提请股东大会授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期自2020
年年度股东大会通过之日起至2021年年度股东大会召开日止。具体内容详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2021年度对外担保计划的公告》（公告编
号：临2021-025）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    十四、审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
    鉴于公司第四届董事会（任期自 2018 年 7 月 10 日至 2021 年 7 月 9 日）即将届满，
根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司第四届
董事会提名委员会审议，公司第四届董事会决定提名谢识才先生、张明先生、谢朝春先
生、郑小丰先生、张宪军先生、高贵娟女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；各
位候选人简历见附件。
    表决结果：
    1、提名谢识才先生为公司第五届董事会非独立董事候选人：同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    2、提名张明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人：同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    3、提名谢朝春先生为公司第五届董事会非独立董事候选人：同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    4、提名郑小丰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人：同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    5、提名张宪军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人：同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    6、提名高贵娟女士为公司第五届董事会非独立董事候选人：同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，采用累积投票制选举产生。
    十五、审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
    鉴于公司第四届董事会（任期自 2018 年 7 月 10 日至 2021 年 7 月 9 日）即将届满，
根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司第四届
董事会提名委员会审议，公司第四届董事会决定提名崔平女士、陈灵国先生、许如春先
生为公司第五届董事会独立董事候选人；各位候选人简历见附件。
    表决结果：
    1、提名崔平女士为公司第五届董事会独立董事候选人：同意 9 票，反对 0 票，弃
权 0 票。
    2、提名陈灵国先生为公司第五届董事会独立董事候选人：同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    3、提名许如春先生为公司第五届董事会独立董事候选人：同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，采用累积投票制选举产生。独立董事候选人需
报请上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
    十六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于会计政策变
更的公告》（公告编号：临 2021-026）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    十七、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。
    公司拟于 2021 年 5 月 7 日 14:00 召开 2020 年年度股东大会，股东大会通知详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》
（公告编号：临 2021-027）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十八、备查文件目录
   《宁波博威合金材料股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》
     特此公告。




                                             宁波博威合金材料股份有限公司
                                                      董    事   会
                                                    2021 年 4 月 13 日
    宁波博威合金材料股份有限公司第五届董事会非独立董事、独立董事候选人简历


    姓名：谢识才
    国籍：中国（无境外居留权）
    性别：男
    出生年月：1961 年 1 月
   本科学历，高级经济师，中共党员，曾荣获“中国有色金属加工行业优秀企业家”、
“优秀创业企业家”、“中国优秀民营科技企业家”等多项荣誉称号。历任宁波铜材厂
鄞县分厂厂长、鄞县文教铜材厂厂长、宁波有色合金线材厂厂长、宁波有色合金有限公
司总经理。现任博威集团有限公司董事长兼总裁、宁波博德高科股份有限公司董事长、
博威尔特太阳能科技有限公司董事长；宁波博曼特工业有限公司副董事长；宁波鼎豪城
乡置业有限公司、宁波博威玉龙岛开发有限公司执行董事；宁波汇金小额贷款股份有限
公司董事；博德高科（香港）有限公司、博威集团（香港）有限公司、博威亚太有限公
司、宁波博威金石投资有限公司执行董事。本公司董事长、中国有色金属加工工业协会
常务理事、IWCC（国际铜合金协会）董事、浙江省第十三届人大代表、鄞州区人大常委、
宁波市工商联副主席、鄞州区工商联主席。


    姓名：张明
    国籍：中国（无境外居留权）
    性别：男
    出生年月：1975 年 2 月
    大专学历，工程师，曾获“浙江省劳动模范”、“全国五一劳动奖章”等荣誉。历
任宁波有色合金线材厂技术员、技术部经理，宁波有色合金有限公司研发部副总工，博
威集团合金分公司总经理、生产总监，宁波博威合金棒材有限公司总经理，宁波博威合
金材料有限公司总经理；现任本公司董事、总裁，宁波见睿投资咨询有限公司执行董事、
博威合金（香港）国际贸易有限公司董事、宁波市鄞州博威废旧金属回收有限公司执行
董事、博威集团有限公司董事、宁波博威新材料有限公司执行董事。


    姓名：谢朝春
    国籍：中国（无境外居留权）
    性别：男
    出生年月：1984 年 7 月
    本科学历。历任宁波博曼特工业有限公司技术课工程师，上海源讯高维咨询有限公
司顾问，博威集团有限公司供方开发部经理，宁波博威合金材料股份有限公司新型合金
制造总经理助理，博威尔特太阳能科技有限公司董事长助理；现任本公司董事、副总裁；
宁波康奈特国际贸易有限公司执行董事、博威尔特太阳能科技有限公司总经理、香港奈
斯国际新能源有限公司董事、博威新能源（德国）有限责任公司董事、博威尔特（越南）
合金材料有限公司董事长、博威尔特太阳能（美国）有限公司董事。


    姓名：郑小丰
    国籍：中国（无境外居留权）
    性别：男
    出生年月：1976 年 5 月
    本科学历。历任宁波有色合金有限公司黄铜分厂厂长助理、副厂长、代厂长，黄铜
公司生管科长、副总经理、总经理，宁波博威集团有限公司品管部长、总裁办主任，伊
泰丽莎（越南）有限公司总经理；现任本公司董事、博威集团有限公司董事。


    姓名：张宪军
    国籍：中国（无境外居留权）
    性别：男
    出生年月：1970 年 1 月
    中共党员，大专学历。历任新疆哈密电视台编辑，中央电视台记者，宁波方太厨具
有限公司企业文化中心主任，白象食品集团公司人力资源部高级经理，歌尔声学股份有
限公司人力资源部副部长，博威集团有限公司人力资源中心副总监、总监。现任公司人
力资源中心总监。


    姓名：高贵娟
    国籍：中国（无境外居留权）
    性别：女
    出生年月：1980 年 3 月
    中共党员，硕士研究生学历。历任宁波中基汽车贸易有限公司市场经理，中国光大
银行股份有限公司宁波分行产品经理/支行零售行长，中信证券股份有限公司宁波分公
司个人客户部总经理，平安银行股份有限公司宁波分行江北支行行长，本公司总裁助理。
现任博威集团有限公司行政中心副总裁。


    姓名：崔平
    国籍：中国（无境外居留权）
    性别：女
    出生年月：1957 年 2 月
    中共党员，博士研究生学历。历任中科院固体物理所研究员/副所长/所长，中科院
宁波材料所研究员/所长。现任宁波诺丁汉大学教授/副校长，宁波激智科技股份有限公
司及宁波富达股份有限公司独立董事，职业领域：先进材料、创新管理。


    姓名：陈灵国
    国籍：中国（无境外居留权）
    性别：男
    出生年月：1971 年 4 月
    硕士研究生学历，注册会计师，高级会计师。历任宁波天地集团股份有限公司财务
部副经理、投资管理部经理，伊顿圣龙汽车零部件（宁波）有限公司助理财务总监。现
任新秀丽（中国）有限公司财务总监，职业领域：会计、内审、法律、IT。


    姓名：许如春
    国籍：中国（无境外居留权）
    性别：男
    出生年月：1972 年 2 月
    无党派人士，硕士研究生学历，二级律师。历任浙江和义律师事务所律师，浙江盛
宁律师事务所合伙人、律师。现任浙江太安律师事务所主任、合伙人、律师。职业领域：
金融法律实务，公司法律实务，海事海商。