证券代码：601137            证券简称：博威合金          公告编号：临 2021-027




                     宁波博威合金材料股份有限公司

                   关于召开 2020 年年度股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：

           股东大会召开日期：2021年5月7日
           本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
           系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
    方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2021 年 5 月 7 日     14 点 00 分

    召开地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号博威大厦 11 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 7 日
                          至 2021 年 5 月 7 日

       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

       (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。

       (七) 涉及公开征集股东投票权


       不涉及。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                             投票股东类型
序号     议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案
1     《2020 年度董事会工作报告》                                  √
2     《2020 年度监事会工作报告》                                  √
3     《2020 年年度报告及摘要》                                    √
4     《2020 年度财务决算报告》                                    √
5     《2020 年度利润分配方案》                                    √
6     《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》             √
7     《关于提请公司董事会授权董事长审批权限的议案》               √
8     《关于公司 2021 年度对外担保计划的议案》                     √
累积投票议案
9.00                                                         应选董事（6）
      关于选举董事的议案
                                                                   人
9.01     选举谢识才先生为公司第五届董事会董事                      √
9.02     选举张明先生为公司第五届董事会董事                        √
9.03     选举谢朝春先生为公司第五届董事会董事                      √
9.04     选举郑小丰先生为公司第五届董事会董事                      √
9.05     选举张宪军先生为公司第五届董事会董事                      √
9.06     选举高贵娟女士为公司第五届董事会董事                      √
10.00                                                      应选独立董事
        关于选举独立董事的议案
                                                             （3）人
10.01 选举崔平女士为公司第五届董事会独立董事                     √
10.02 选举陈灵国先生为公司第五届董事会独立董事                   √
10.03 选举许如春先生为公司第五届董事会独立董事                   √
11.00                                                      应选监事（2）
      关于选举监事的议案
                                                                 人
11.01 选举王群女士为公司第五届监事会监事                         √
11.02 选举王有健先生为公司第五届监事会监事                       √
会议将听取独立董事作《2020 年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
    以上议案已经公司四届二十九次董事会及四届二十六次监事会审议通过，相
关议案内容于 2021 年 4 月 13 日在公司指定披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）进行披露。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交
易所网站。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：第 5、6、8、9、10 项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
   应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 股东大会投票注意事项

   (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。

   (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
一意见的表决票。

   (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票
超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
   (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
 以第一次投票结果为准。

   (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

   (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

  四、 会议出席对象


   (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托

 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


    股份类别        股票代码       股票简称           股权登记日
      Ａ股            601137       博威合金            2021/4/27


   (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
   (三) 公司聘请的律师。
   (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

    1、登记时间：2021年4月29日（星期四）9:30-11:30，13:00-16:30。
    2、登记地点：浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号博威大厦6楼董事会
办公室。
    3、登记办法：
  （1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股
东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权
委托书和上海证券交易所股票账户卡。
  （2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证
和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席
会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法
定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法
人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
  （3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

   六、 其他事项

   1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
   2、会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。
   3、联系方式
   联系地址：浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号博威大厦 6 楼董事会
   办公室。
   联 系 人：王永生、孙丽娟
   联系电话：0574-82829383、82829375
   联系传真：0574-82829378
   邮政编码：315137

    特此公告。


                                     宁波博威合金材料股份有限公司董事会
                                                       2021 年 4 月 13 日


附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


报备文件

公司第四届董事会第二十九次会议决议
附件 1：授权委托书


                            授权委托书

宁波博威合金材料股份有限公司：

        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 7 日召
开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序     非累积投票议案名称                                 同 反    弃
号                                                        意 对    权

1      《2020 年度董事会工作报告》

2      《2020 年度监事会工作报告》

3      《2020 年年度报告及摘要》

4      《2020 年度财务决算报告》

5      《2020 年度利润分配方案》

6      《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

7      《关于提请公司董事会授权董事长审批权限的议案》

8      《关于公司 2021 年度对外担保计划的议案》


序号    累积投票议案名称                            投票数
9.00    关于选举董事的议案
9.01    选举谢识才先生为公司第五届董事会董事
9.02    选举张明先生为公司第五届董事会董事
9.03    选举谢朝春先生为公司第五届董事会董事
9.04    选举郑小丰先生为公司第五届董事会董事
9.05     选举张宪军先生为公司第五届董事会董事
9.06     选举高贵娟女士为公司第五届董事会董事
10.00 关于选举独立董事的议案

10.01 选举崔平女士为公司第五届董事会独立董事
10.02 选举陈灵国先生为公司第五届董事会独立董事
10.03 选举许如春先生为公司第五届董事会独立董事
11.00 关于选举监事的议案
11.01 选举王群女士为公司第五届监事会监事
11.02 选举王有健先生为公司第五届监事会监事




委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年    月    日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
   附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
       累积投票议案
       4.00 关于选举董事的议案                        投票数
       4.01 例：陈××
       4.02 例：赵××
       4.03 例：蒋××
       …… ……
       4.06 例：宋××
       5.00 关于选举独立董事的议案                    投票数
       5.01 例：张××
       5.02 例：王××
       5.03 例：杨××
       6.00 关于选举监事的议案                        投票数
       6.01 例：李××
       6.02 例：陈××
       6.03 例：黄××


    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关
于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”
有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示：
                                                 投票票数
序号         议案名称
                                方式一      方式二       方式三    方式…
4.00   关于选举董事的议案          -           -             -       -
4.01   例：陈××                 500         100          100
4.02   例：赵××                  0          100           50
4.03   例：蒋××                  0          100          200
……   ……                        …          …           …
4.06   例：宋××                  0          100           50