宁波博威合金材料股份有限公司独立董事
       关于 2020 年度公司对外担保情况专项说明及独立意见
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等规
章制度相关规定，作为宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司 2020 年度对外担保情况进行了认真的了解
和查验，现就此发表独立意见如下：
    （一）专项说明
    1、2020 年度，公司审议了三次对外担保事项，分别为：2020 年 4 月 18 日召开的第
四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2020 年度对外担保计划的议案》，公
司拟为全资子公司康奈特、博威合金板带、博威合金（香港）、博威新材料、博德高科、
博威尔特、博威尔特（美国）、Berkenhoff GmbH、贝肯霍夫（越南）、博德高科（香港）
向银行申请综合授信提供总额不超过人民币 250,000 万元的担保额度，以上议案经公司
2019 年年度股东大会审议批准；2020 年 8 月 15 日召开的第四届董事会第二十四次会议
审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》及《关于全资子公司为公司提供
担保的议案》，公司拟为全资子公司越南贝肯霍夫提供总额为 1,200 万美元的担保额度；
全资子公司博德高科以全部土地和房产抵押为公司提供 21,000 万元的担保额度；以上议
案经公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准；2020 年 12 月 7 日召开的第四届董事会
第二十六次会议审议通过了《关于为全资孙公司提供担保额度的议案》，公司拟为博威尔
特（美国）提供金额为 5,600 万美元的担保额度，以上议案经公司 2020 年第二次临时股
东大会审议批准。
    2、2020 年度公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
    3、截止2020年12月31日，公司累计对外担保总额为239,534.20万元人民币,占2020
年12月31日公司经审计净资产的46.29%，且均为对全资子公司提供担保，无逾期担保情
况。公司全资子公司博德高科对外担保总额为21,000万元，均为对公司提供的担保。

    公司在实施上述担保时，已严格按照中国证券监督管理委员会证监发（2003）56 号、
证监发（2005）120 号文件以及《公司章程》等相关规定，严格执行了对外担保的有关决
策程序。
    （二）独立意见
    截止 2020 年 12 月 31 日，公司不存在违规对外担保事项，不存在与证监发（2003）
56 号、证监发（2005）120 号文件规定相违背的情形。

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   （本页无正文，为宁波博威合金材料股份有限公司独立董事关于 2020 年度公司
对外担保情况专项说明及独立意见签署页）




     独立董事：
                    邱   妘           门   贺            包建亚




                                                    年      月    日




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