证券代码：601137              证券简称：博威合金                 公告编号：临 2022-009




                     宁波博威合金材料股份有限公司
                   第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月12日上午9时在

公司会议室召开第五届董事会第四次会议。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9

人，会议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，符合《公

司法》及《公司章程》规定，会议召开合法有效。参会董事对相关议案进行了充分讨论，

通过以下议案，形成决议如下：

    一、审议通过了《关于2022年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案》；

    为提高决策效率，满足公司日常生产经营及新建项目陆续投产的资金需求，同时预

计未来原材料价格有进一步上涨的可能，公司及子公司拟向银行等金融机构融资或对外

借款总额不超过人民币 90 亿元，以满足公司未来经营发展的融资需要；形式及用途包

括但不限于流动资金贷款、本外币借款、银行承兑、信用证开证、开立担保、国际国内

贸易融资、远期结售汇等金融衍生类产品及展期等业务；在上述额度范围内，公司可根

据实际情况，在公司及子公司之间、各银行等金融机构之间进行额度调配，并可循环滚

动使用。

    为便于公司办理上述业务的相关事宜，董事会提请股东大会授权董事长在上述额度

内代表公司具体执行并签署相关文件。本项议案尚需提请公司股东大会审议通过，授权

期限为公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开日

止。详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于 2022 年度向银行等

金融机构融资或借款额度的公告》（公告编号：临 2022-010）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                          1
    二、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2022 年 3 月 30 日 14:00 召开 2022 年第一次临时股东大会，详见公司在

上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的

通知》（公告编号：临 2022-011）。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件目录

   《宁波博威合金材料股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

    特此公告。



                                             宁波博威合金材料股份有限公司

                                                      董   事    会

                                                    2022 年 3 月 15 日




                                       2