宁波博威合金材料股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议资料




         2022 年 3 月 30 日
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宁波博威合金材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程…………………1
1、《关于 2022 年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案》……………………2
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                        宁波博威合金材料股份有限公司
                    2022 年第一次临时股东大会会议议程

    时   间：
    1、现场会议时间：2022 年 3 月 30 日（星期三）下午 14:00，会期半天。
    2、网络投票时间：自 2022 年 3 月 30 日至 2022 年 3 月 30 日（星期三）
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    地   点：宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号博威大厦 11 楼会议室
    主持人：董事长谢识才先生
    议   程：
    一、主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会开始；
    二、推举计票人、监票人，发放表决票；
    三、审议股东大会议案：
     1、《关于 2022 年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案》
    四、对大会议案进行投票表决；
    五、休会，收集表决票并计票；
    六、宣布表决结果；
    七、见证律师宣读法律意见书；
    八、宣读股东大会决议，与会董事在决议上签字；
    九、股东大会闭幕。




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议案之一




     关于2022年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案


各位股东及股东代表：
    为提高决策效率，满足公司日常生产经营及新建项目陆续投产的资金需求，同时预计
未来原材料价格有进一步上涨的可能，公司及子公司拟向银行等金融机构融资或对外借款
总额不超过人民币 90 亿元，以满足公司未来经营发展的融资需要；形式及用途包括但不
限于流动资金贷款、本外币借款、银行承兑、信用证开证、开立担保、国际国内贸易融资、
远期结售汇等金融衍生类产品及展期等业务；在上述额度范围内，公司可根据实际情况，
在公司及子公司之间、各银行等金融机构之间进行额度调配，并可循环滚动使用。
    为便于公司办理上述业务的相关事宜，董事会提请股东大会授权董事长在上述额度内
代表公司具体执行并签署相关文件。授权期限为公司 2022 年第一次临时股东大会审议通
过之日起至 2022 年年度股东大会召开日止。
    上述融资及借款额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求
确定。
    本议案具体内容请见公司于 2022 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2022 年度向银行等金融机构融资或借款额度的公告》
（公告编号：临 2022-010）。
    以上议案，请予审议。




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                                                         董     事     会
                                                        2022 年 3 月 30 日


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