证券代码：601137                证券简称：博威合金                公告编号：临 2022-025




                     宁波博威合金材料股份有限公司
                    第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 6 日以电话及
电子邮件方式发出召开第五届监事会第五次会议的通知，本次会议于 2022 年 4 月 16
日 13 时在博威大厦十一楼会议室举行。会议应出席监事 3 名，实际到会监事 3 名，符
合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席黎珍绒女
士主持，与会监事经审议通过了以下决议：

    一、通过了《2021年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、通过了《2021年年度报告及摘要》。
    监事会认为：
    （1）公司2021年年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公
司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等
事项；
    （3）本审核意见出具前，监事会未发现参与该年报编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宁波博威合金材
料股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、通过了《2021年度财务决算报告》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、通过了《2021年度利润分配预案》。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金2021
年度利润分配方案公告》（公告编号：临2022-018）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议。
    五、通过了《2021年度内部控制评价报告》。
    监事会认为：公司2021年度内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部
控制的实际情况。具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    六、通过了《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘会计师
事务所的公告》（公告编号：临 2022-019）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议。
    七、通过了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    八、通过了《关于〈宁波博威合金材料股份有限公司与关联方宁波博曼特工业有限
公司2022年度关联交易框架协议〉的议案》。
    监事会认为：该项关联交易是公司正常生产经营的需要，交易价格将参照市场价格
来确定，相关关联交易的价格不会偏离市场独立第三方价格，不存在利用关联关系损害
公司和公司其他股东合法权益的情形。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《日常关联交易公告》（公告编号：临2022-020）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    九、通过了《关于公司2022年度对外担保计划的议案》。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2022年度对
外担保计划的公告》（公告编号：临2022-021）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议。
    十、通过了《关于会计政策变更的议案》
    公司本次会计政策变更，是根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，
符合财政部、证监会和上海证券交易所的有关规定。对公司财务状况、经营成果和现金
流量不会产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章
程》等规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。具
体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公
告》（公告编号：临2022-022）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    十一、通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
    根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司计提资产减值准备符合公司
实际情况，资产减值准备计提后，更能公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成
果，相关决策程序符合有关法律、法规和公司相关制度的规定，不存在损害公司及股东
利益的情形。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于计
提资产减值准备公告》（公告编号：临2022-023）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    十二、备查文件目录
   《宁波博威合金材料股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》
    特此公告。




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                                                       监   事    会
                                                      2022 年 4 月 19 日