证券代码：601137                证券简称：博威合金                 公告编号：临 2022-049




                      宁波博威合金材料股份有限公司
                     关于对全资孙公司提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：

        被担保人名称：
    博德高科（香港）有限公司（以下简称“博德高科（香港）”），为公司全资子公司宁
波博德高科股份有限公司（以下简称“博德高科”）的全资子公司。

        本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
    本次公司及博德高科共同为全资孙公司博德高科（香港）提供的担保金额为人民币
1,200万元。本次为其提供的担保为原担保合同到期后的续签。
    截至本公告日，不含本次，博德高科为博德高科（香港）已实际提供担保的金额为
人民币11,500万元（实际用信金额为：0元）。

        本次担保是否有反担保：无

        对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，无逾期对外担保。

     特别风险提示：本次担保系对资产负债率超过70%的孙公司提供担保，担保金额
为人民币1,200万元，敬请投资者注意相关风险。




    一、担保情况概述

    1、本次担保事项基本情况
    基于宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资孙公司博德高

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科（香港）日常经营的实际需要以及原担保合同已到期，公司及博德高科本次共同为博
德高科（香港）提供的担保金额为人民币1,200万元。主要用于博德高科（香港）向银行
申请贷款、开立信用证、银行保函等综合授信业务；保证方式为连带责任保证。
    截止本公告日，公司及博德高科已与中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行签
订了《最高额保证合同》。
    2、本次担保事项履行的内部决策程序
    公司于2022年4月16日召开的第五届董事会第五次会议以及2022年5月13日召开的
2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度对外担保计划的议案》，为确保公司生
产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，2022年度，公司计划拟为全资
子公司提供担保的额度为30亿元，全资子公司对公司以及全资子公司之间提供担保的额
度为15亿元，包含目前正在履行的担保合同到期后的续签以及预计新增担保，授权董事
长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至2022年年度股东大会召开日止。
    独立董事对上述议案进行了审议并发表了表示同意的独立意见，认为公司为旗下全
资子公司提供的担保，是根据公司经营的实际情况及上述公司的信用状况做出的，是为
了满足公司的经营发展需要；公司提供担保的对象是公司的全资子公司，公司能有效的
控制和防范担保风险；上述担保事项符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》
等相关法律法规和公司制度的规定。
    相关内容见公司于2022年4月19日及2022年5月14日在公司指定信息披露媒体以及上
海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《关于2022年度对外担保计划的公告》（公告编
号：临2022-021）、《公司2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2022-029）。
    上述担保事项在已审议通过的额度范围内。

    二、被担保人基本情况
    1、公司提供担保的全资孙公司基本情况：
    公司名称：博德高科（香港）有限公司
    注册资本：50 万美元
    注册地址：香港九龙尖沙咀，加连威老道 98 号东海商业中心 701 室 B-C
    法定代表人：谢识才
    成立日期：2013 年 2 月 1 日
    经营范围：用于电火花加工的精密细丝（即 EDM 切割丝）贸易。

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    2、公司提供担保的全资孙公司主要财务指标情况：

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     科目            2021 年 12 月 31 日（经审计）       2022 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额                                      7,834.47                           9,162.80
负债总额                                      6,703.41                           8,201.52
净资产                                        1,131.06                             961.27
                          2021 年度（经审计）            2022 年 1 月-6 月（未经审计）
营业收入                                     26,354.84                          10,097.99
净利润                                         -101.21                            -223.60

    以上财务数据均为全资孙公司单体数据。

    三、担保协议的主要内容
    1、债权人：中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行
       保证人：宁波博威合金材料股份有限公司
               宁波博德高科股份有限公司
    2、担保金额：不超过人民币1,200万元；
    3、担保方式：连带责任保证；
    4、保证期间：三年；
    5、主要用途：主要用于博德高科（香港）向银行申请贷款、开立信用证、银行保函
等综合授信业务。
    四、担保的必要性和合理性
    本次担保事项为对公司全资孙公司的担保，主要用于其日常经营，博德高科（香港）
资产负债率虽超过70%，但公司能够全面掌控其运行，担保风险可控。

    五、董事会意见
    董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司
《章程》等相关规定，充分考虑了公司及子公司的日常经营发展的实际需要，被担保方
为公司全资孙公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保
风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告日，本公司实际对外提供担保金额（不含本次）为人民币334,197.57万元
(其中包含9,931.64万美元按照2022年8月22日美元兑人民币汇率1:6.8198折算，人民币金

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额为67,731.80万元；3,130万欧元按照2022年8月22日欧元兑人民币汇率1:6.8421折算，人
民币金额为21,415.77万元)，占公司最近一期（2021年）经审计净资产的61.67%，均为对
全资子公司提供担保，无逾期担保情况。
    截止本公告日，全资子公司实际对外提供担保金额为人民币32,550万元，占公司最近
一期（2021年）经审计净资产的6.01%，均为全资子公司为公司以及全资子公司之间的担
保。

       七、备查文件
    1、《公司第五届董事会第五次会议决议》；
    2、《公司2021年年度股东大会决议》；
    3、《独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。




                                           宁波博威合金材料股份有限公司
                                                  董    事    会
                                                 2022 年 8 月 23 日




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