上海锦天城（杭州）律师事务所
关于宁波博威合金材料股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会的
法律意见书
地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 楼
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关于宁波博威合金材料股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：宁波博威合金材料股份有限公司
上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波博威合金材
料股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2022 年第二次临时股
东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章
和其他规范性文件以及《宁波博威合金材料股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发
表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
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经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2022 年 8 月 20 日，公司召
开第五届董事会第七次会议，决议召集本次股东大会。
公司已于 2022 年 8 月 23 日在公司指定披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上刊登《宁波博威合金材料股份有限公司关于召开 2022 年
第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包
括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开地点、审议事项、会议出
席对象、会议登记方法等予以公告，关于召开本次股东大会通知的公告日期距本
次股东大会的召开日期已逾 15 天。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2022 年 9 月 8 日 14 点 00 分在宁波市鄞州区鄞州
大道东段 1777 号博威大厦 11 楼会议室如期召开。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会采
用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 2022 年 9 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日即 2022 年 9 月 8 日的 9:15-
15:00。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会
召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规
章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 20 人，代表有表决权股
份 327,460,485 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 41.4483%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股
东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 3 名，均为
截至 2022 年 8 月 31 日股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
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海分公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 325,375,915 股，占公司
股份总数的 41.1844%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进
行有效表决的股东共计 17 人，代表有表决权股份 2,084,570 股，占公司股份总数
的 0.2639%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证
其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 18 人，代表有表决权
股份 15,119,517 股，占公司股份总数的 1.9138%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人
及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、
高级管理人员。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和
高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》、《股
东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股
东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
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本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决
结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：
1、审议《关于 2022 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决结果：同意 327,151,985 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9057%；反对 308,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0943%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本
议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 14,811,017 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 97.9595%；反对 308,500 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.0405%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议《关于 2022 年度开展原材料期货套期保值业务的议案》
表决结果：同意 327,456,285 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9987%；反对 4,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0013%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 15,115,317 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9722%；反对 4,200 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0278%；弃权 0 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 327,310,785 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9542%；反对 149,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0458%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本
议案通过。
4、审议《关于制定公司相关治理制度的议案》
表决结果：同意 327,456,285 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9987%；反对 4,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0013%；
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弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案通过。
5、审议《关于修订公司部分治理制度的议案》
表决结果：同意 327,310,785 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9542%；反对 149,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0458%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本
议案通过。
6、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
表决结果：同意 327,456,285 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9987%；反对 4,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0013%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 15,115,317 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9722%；反对 4,200 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0278%；弃权 0 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
7、逐项审议《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》
7.01 本次发行证券的种类
表决结果：同意 327,456,285 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9987%；反对 4,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0013%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 15,115,317 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9722%；反对 4,200 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0278%；弃权 0 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
7.02 发行规模
表决结果：同意 327,456,285 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9987%；反对 4,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0013%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案通过。
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其中，中小投资者股东表决情况为：同意 15,115,317 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9722%；反对 4,200 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0278%；弃权 0 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
7.03 票面金额和发行价格
表决结果：同意 327,456,285 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9987%；反对 4,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0013%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 15,115,317 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9722%；反对 4,200 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0278%；弃权 0 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
7.04 债券期限
表决结果：同意 327,355,985 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9680%；反对 4,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0012%；
弃权 100,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0308%。本议案
通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 15,015,017 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.3088%；反对 4,200 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0277%；弃权 100,300 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.6635%。
7.05 债券利率
表决结果：同意 327,355,985 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9680%；反对 4,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0012%；
弃权 100,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0308%。本议案
通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 15,015,017 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.3088%；反对 4,200 股，占出席会议的
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中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0277%；弃权 100,300 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.6635%。
7.06 付息的期限和方式
表决结果：同意 327,355,985 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9680%；反对 4,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0012%；
弃权 100,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0308%。本议案
通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 15,015,017 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.3088%；反对 4,200 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0277%；弃权 100,300 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.6635%。
7.07 转股期限
表决结果：同意 327,355,985 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9680%；反对 4,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0012%；
弃权 100,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0308%。本议案
通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 15,015,017 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.3088%；反对 4,200 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0277%；弃权 100,300 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.6635%。
7.08 转股价格的确定
表决结果：同意 327,456,285 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9987%；反对 4,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0013%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 15,115,317 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9722%；反对 4,200 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0278%；弃权 0 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
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7.09 转股价格的调整及计算方式
表决结果：同意 327,456,285 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9987%；反对 4,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0013%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 15,115,317 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9722%；反对 4,200 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0278%；弃权 0 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
7.10 转股价格向下修正条款
表决结果：同意 327,355,985 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9680%；反对 4,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0012%；
弃权 100,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0308%。本议案
通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 15,015,017 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.3088%；反对 4,200 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0277%；弃权 100,300 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.6635%。
7.11 转股股数确定方式
表决结果：同意 327,456,285 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9987%；反对 4,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0013%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 15,115,317 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9722%；反对 4,200 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0278%；弃权 0 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
7.12 赎回条款
表决结果：同意 327,355,985 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9680%；反对 4,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0012%；
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弃权 100,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0308%。本议案
通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 15,015,017 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.3088%；反对 4,200 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0277%；弃权 100,300 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.6635%。
7.13 回售条款
表决结果：同意 327,355,985 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9680%；反对 4,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0012%；
弃权 100,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0308%。本议案
通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 15,015,017 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.3088%；反对 4,200 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0277%；弃权 100,300 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.6635%。
7.14 转股年度有关股利的归属
表决结果：同意 327,456,285 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9987%；反对 4,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0013%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 15,115,317 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9722%；反对 4,200 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0278%；弃权 0 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
7.15 发行方式及发行对象
表决结果：同意 327,456,285 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9987%；反对 4,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0013%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 15,115,317 股，占出席会议的中小
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投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9722%；反对 4,200 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0278%；弃权 0 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
7.16 向原股东配售的安排
表决结果：同意 327,456,285 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9987%；反对 4,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0013%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 15,115,317 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9722%；反对 4,200 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0278%；弃权 0 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
7.17 本次募集资金用途
表决结果：同意 327,456,285 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9987%；反对 4,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0013%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 15,115,317 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9722%；反对 4,200 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0278%；弃权 0 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
7.18 募集资金存管
表决结果：同意 327,456,285 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9987%；反对 4,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0013%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 15,115,317 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9722%；反对 4,200 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0278%；弃权 0 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
7.19 担保事项
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表决结果：同意 327,456,285 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9987%；反对 4,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0013%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 15,115,317 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9722%；反对 4,200 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0278%；弃权 0 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
7.20 本次决议的有效期
表决结果：同意 327,456,285 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9987%；反对 4,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0013%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 15,115,317 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9722%；反对 4,200 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0278%；弃权 0 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
8、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
表决结果：同意 327,456,285 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9987%；反对 4,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0013%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 15,115,317 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9722%；反对 4,200 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0278%；弃权 0 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
9、审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议
案》
表决结果：同意 327,456,285 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9987%；反对 4,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0013%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案通过。
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其中，中小投资者股东表决情况为：同意 15,115,317 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9722%；反对 4,200 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0278%；弃权 0 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
10、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主
体承诺的议案》
表决结果：同意 327,456,285 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9987%；反对 4,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0013%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 15,115,317 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9722%；反对 4,200 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0278%；弃权 0 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
11、审议《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
表决结果：同意 327,456,285 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9987%；反对 4,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0013%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 15,115,317 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9722%；反对 4,200 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0278%；弃权 0 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
12、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 327,456,285 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9987%；反对 4,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0013%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 15,115,317 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9722%；反对 4,200 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0278%；弃权 0 股，占出席会议的
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中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
13、审议《关于<公司最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益的鉴
证报告>的议案》
表决结果：同意 327,456,285 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9987%；反对 4,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0013%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案通过。
14、审议《关于<未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划>的议案》
表决结果：同意 327,456,285 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9987%；反对 4,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0013%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 15,115,317 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9722%；反对 4,200 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0278%；弃权 0 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
15、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发
行可转换公司债券具体事宜的议案》
表决结果：同意 327,456,285 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9987%；反对 4,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0013%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 15,115,317 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9722%；反对 4,200 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0278%；弃权 0 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
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综上所述，本所律师认为，公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
（以下无正文）
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(本页无正文，为《上海锦天城（杭州）律师事务所关于宁波博威合金材料股份
有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
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张灵芝
负责人： 经办律师：
马茜芝 杨镕澺
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