证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2022-052
宁波博威合金材料股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号博威大厦 11 楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 327,460,485
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.4483
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王永生先生出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2022 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 327,151,985 99.9057 308,500 0.0943 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2022 年度开展原材料期货套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 327,456,285 99.9987 4,200 0.0013 0 0.0000
3、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 327,310,785 99.9542 149,700 0.0458 0 0.0000
4、 议案名称：《关于制定公司相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 327,456,285 99.9987 4,200 0.0013 0 0.0000
5、 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 327,310,785 99.9542 149,700 0.0458 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 327,456,285 99.9987 4,200 0.0013 0 0.0000
7、《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》
7.01 议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 327,456,285 99.9987 4,200 0.0013 0 0.0000
7.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 327,456,285 99.9987 4,200 0.0013 0 0.0000
7.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 327,456,285 99.9987 4,200 0.0013 0 0.0000
7.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 327,355,985 99.9680 4,200 0.0012 100,300 0.0308
7.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 327,355,985 99.9680 4,200 0.0012 100,300 0.0308
7.06 议案名称：付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 327,355,985 99.9680 4,200 0.0012 100,300 0.0308
7.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 327,355,985 99.9680 4,200 0.0012 100,300 0.0308
7.08 议案名称：转股价格的确定
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 327,456,285 99.9987 4,200 0.0013 0 0.0000
7.09 议案名称：转股价格的调整及计算方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 327,456,285 99.9987 4,200 0.0013 0 0.0000
7.10 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 327,355,985 99.9680 4,200 0.0012 100,300 0.0308
7.11 议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 327,456,285 99.9987 4,200 0.0013 0 0.0000
7.12 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 327,355,985 99.9680 4,200 0.0012 100,300 0.0308
7.13 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 327,355,985 99.9680 4,200 0.0012 100,300 0.0308
7.14 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 327,456,285 99.9987 4,200 0.0013 0 0.0000
7.15 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 327,456,285 99.9987 4,200 0.0013 0 0.0000
7.16 议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 327,456,285 99.9987 4,200 0.0013 0 0.0000
7.17 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 327,456,285 99.9987 4,200 0.0013 0 0.0000
7.18 议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 327,456,285 99.9987 4,200 0.0013 0 0.0000
7.19 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 327,456,285 99.9987 4,200 0.0013 0 0.0000
7.20 议案名称：本次决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 327,456,285 99.9987 4,200 0.0013 0 0.0000
8、议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 327,456,285 99.9987 4,200 0.0013 0 0.0000
9、议案名称：《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 327,456,285 99.9987 4,200 0.0013 0 0.0000
10、议案名称：《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关
主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 327,456,285 99.9987 4,200 0.0013 0 0.0000
11、议案名称：《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 327,456,285 99.9987 4,200 0.0013 0 0.0000
12、议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 327,456,285 99.9987 4,200 0.0013 0 0.0000
13、议案名称：《关于<公司最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益的鉴
证报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 327,456,285 99.9987 4,200 0.0013 0 0.0000
14、议案名称：《关于<未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 327,456,285 99.9987 4,200 0.0013 0 0.0000
15、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开
发行可转换公司债券具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 327,456,285 99.9987 4,200 0.0013 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于 2022 年度开 14,811,017 97.9595 308,500 2.0405 0 0.0000
展外汇衍生品交易
业务的议案》
2 《关于 2022 年度开 15,115,317 99.9722 4,200 0.0278 0 0.0000
展原材料期货套期
保值业务的议案》
6 《关于公司符合公 15,115,317 99.9722 4,200 0.0278 0 0.0000
开发行可转换公司
债券条件的议案》
7.00 《关于公司本次公
开发行可转换公司
债券方案的议案》
7.01 本次发行证券的种 15,115,317 99.9722 4,200 0.0278 0 0.0000
类
7.02 发行规模 15,115,317 99.9722 4,200 0.0278 0 0.0000
7.03 票面金额和发行价 15,115,317 99.9722 4,200 0.0278 0 0.0000
格
7.04 债券期限 15,015,017 99.3088 4,200 0.0277 100,30 0.6635
0
7.05 债券利率 15,015,017 99.3088 4,200 0.0277 100,30 0.6635
0
7.06 付息的期限和方式 15,015,017 99.3088 4,200 0.0277 100,30 0.6635
0
7.07 转股期限 15,015,017 99.3088 4,200 0.0277 100,30 0.6635
0
7.08 转股价格的确定 15,115,317 99.9722 4,200 0.0278 0 0.0000
7.09 转股价格的调整及 15,115,317 99.9722 4,200 0.0278 0 0.0000
计算方式
7.10 转股价格向下修正 15,015,017 99.3088 4,200 0.0277 100,30 0.6635
条款 0
7.11 转股股数确定方式 15,115,317 99.9722 4,200 0.0278 0 0.0000
7.12 赎回条款 15,015,017 99.3088 4,200 0.0277 100,30 0.6635
0
7.13 回售条款 15,015,017 99.3088 4,200 0.0277 100,30 0.6635
0
7.14 转股年度有关股利 15,115,317 99.9722 4,200 0.0278 0 0.0000
的归属
7.15 发行方式及发行对 15,115,317 99.9722 4,200 0.0278 0 0.0000
象
7.16 向原股东配售的安 15,115,317 99.9722 4,200 0.0278 0 0.0000
排
7.17 本次募集资金用途 15,115,317 99.9722 4,200 0.0278 0 0.0000
7.18 募集资金存管 15,115,317 99.9722 4,200 0.0278 0 0.0000
7.19 担保事项 15,115,317 99.9722 4,200 0.0278 0 0.0000
7.20 本次决议的有效期 15,115,317 99.9722 4,200 0.0278 0 0.0000
8 《关于公司公开发 15,115,317 99.9722 4,200 0.0278 0 0.0000
行可转换公司债券
预案的议案》
9 《关于公开发行可 15,115,317 99.9722 4,200 0.0278 0 0.0000
转换公司债券募集
资金使用可行性分
析报告的议案》
10 《关于公开发行可 15,115,317 99.9722 4,200 0.0278 0 0.0000
转换公司债券摊薄
即期回报及填补措
施和相关主体承诺
的议案》
11 《关于制定<可转 15,115,317 99.9722 4,200 0.0278 0 0.0000
换公司债券持有人
会议规则>的议案》
12 《关于前次募集资 15,115,317 99.9722 4,200 0.0278 0 0.0000
金使用情况报告的
议案》
14 《关于<未来三年 15,115,317 99.9722 4,200 0.0278 0 0.0000
（2022-2024 年）股
东分红回报规划>
的议案》
15 《关于提请股东大 15,115,317 99.9722 4,200 0.0278 0 0.0000
会授权董事会及其
授权人士全权办理
本次公开发行可转
换公司债券具体事
宜的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 3 项议案为特别决议议案，获得了出席会议股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过；
第 1 项、第 2 项、第 6 项至第 12 项、第 14 项至第 15 项议案为对中小投资
者单独计票议案，均获得了通过，表决结果请见第（一）、（二）部分内容。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（杭州）律师事务所
律师：张灵芝、杨镕澺
2、 律师见证结论意见：
公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决
结果合法有效。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司董事会
2022 年 9 月 9 日
上网公告文件
《上海锦天城（杭州）律师事务所关于宁波博威合金材料股份有限公司2022
年第二次临时股东大会的法律意见书》
报备文件
公司《2022 年第二次临时股东大会决议》
