证券代码：601137                 证券简称：博威合金                公告编号：临2022-053



                      宁波博威合金材料股份有限公司
                    第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于
2022年10月28日上午9时在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9人，
实际到会董事9人，会议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会
议，符合《公司法》及《公司章程》规定，会议召开合法有效。参会董事对相关议案进
行了充分讨论，以书面表决方式通过以下议案，形成决议如下：

    一、审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司 2022 年第三季度报告》；
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宁波博威合金材
料股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
     三、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知的议案》。
    公司拟于 2022 年 11 月 14 日 14:00 召开 2022 年第三次临时股东大会，具体内容详
见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博威合金关于召开 2022 年第三次
临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-054）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     四、备查文件目录
    《宁波博威合金材料股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》


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特此公告。




                 宁波博威合金材料股份有限公司
                          董   事   会
                        2022 年 10 月 29 日




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