证券代码：601137                证券简称：博威合金               公告编号：临2022-055



                     宁波博威合金材料股份有限公司
                    第五届监事会第八次会议决议公告

   本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开第五

届监事会第八次会议，会议应参加监事3名，实际参与表决监事3名，符合《公司法》和
《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席黎珍绒女士主持，与会监
事经审议，以书面表决方式通过了以下议案，形成决议如下：

    一、审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司 2022 年第三季度报告》；
    监事会认为：公司 2022 年第三季度报告的编制及审议程序均符合法律、法规和公司
章程的规定；该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包

含的信息从各个方面真实地反映出公司本报告期经营管理和财务状况；未发现参与该季
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宁波博威合金材
料股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
     三、备查文件目录
    《博威合金第五届监事会第八次会议决议》

    特此公告。




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    宁波博威合金材料股份有限公司
             监   事   会
          2022 年 10 月 29 日




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