宁波博威合金材料股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会会议资料




        2022 年 11 月 14 日
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宁波博威合金材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议议程…………………1
1、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》…………………………………………2
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                        宁波博威合金材料股份有限公司
                    2022 年第三次临时股东大会会议议程

    时   间：
    1、现场会议时间：2022 年 11 月 14 日（星期一）下午 14:00，会期半天。
    2、网络投票时间：自 2022 年 11 月 14 日至 2022 年 11 月 14 日（星期一）
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    地   点：宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号博威大厦 11 楼会议室
    主持人：董事长谢识才先生
    议   程：
    一、主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会开始；
    二、推举计票人、监票人，发放表决票；
    三、审议股东大会议案：
     1、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
    四、对大会议案进行投票表决；
    五、休会，收集表决票并计票；
    六、宣布表决结果；
    七、见证律师宣读法律意见书；
    八、宣读股东大会决议，与会董事在决议上签字；
    九、股东大会闭幕。




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议案之一


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                   关于前次募集资金使用情况报告的议案

各位股东及股东代表：

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行
管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）等
法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会编制了截至 2022 年 9 月 30 日的《前次募集
资金使用情况报告》，会计师事务所对该使用情况报告出具了鉴证报告。

    具体内容详见公司于2022年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的相关内容。
    以上议案，已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，
现提请股东大会审议。




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                                                          董     事     会
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