证券代码：601137                证券简称：博威合金                 公告编号：临 2022-060




                      宁波博威合金材料股份有限公司
                     关于为全资子公司提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：

        被担保人名称：
        宁波博威合金板带有限公司（以下简称“博威板带”），为公司全资子公司。
        博威尔特太阳能（美国）有限公司（以下简称“博威尔特（美国）”），为公司全
    资子公司宁波康奈特国际贸易有限公司的全资子公司。

        本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：
    本次为博威板带提供的担保金额为人民币20,000万元。
    本次为博威尔特（美国）提供的担保金额为2,501.766635万美元(按照2022年12月5日
美元兑人民币汇率1:7.0384折算，人民币金额为17,608.43万元 )。
    截至本公告日，不含本次，公司为博威板带提供担保的总额为人民币 31,500 万元，
公司为博威尔特（美国）提供担保的总额为 0 元。

        本次担保是否有反担保：无

        对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，无逾期对外担保。

     特别风险提示：本次担保对象博威尔特（美国）的资产负债率超过70%，但其经
营状况良好，公司能够全面掌控其运行，担保风险可控。敬请投资者注意相关风险。




                                           1
    一、担保情况概述

    1、本次担保事项基本情况
    基于宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资子公司博威板带
及博威尔特（美国）日常经营的实际需要，公司本次为上述公司提供担保情况如下：
    1.1 本次为博威板带提供的担保金额为人民币20,000万元，用于银行综合授信业务；
保证方式为连带责任保证；截止本公告日，公司已与中国进出口银行宁波分行签订了《最
高额保证合同》；
    1.2 本次为博威尔特（美国）提供的担保金额为2,501.766635万美元，主要用于为其
申请开立保函；保证方式均为连带责任保证；截止本公告日，公司已向中国银行股份有
限公司宁波市鄞州分行出具了《开立保函/备用信用证申请书》。
    2、本次担保事项履行的内部决策程序
    公司于2022年4月16日召开的第五届董事会第五次会议以及2022年5月13日召开的
2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度对外担保计划的议案》，为确保公司生
产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，2022年度，公司计划拟为全资
子公司提供担保的额度为30亿元，全资子公司对公司以及全资子公司之间提供担保的额
度为15亿元，包含目前正在履行的担保合同到期后的续签以及预计新增担保，授权董事
长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至2022年年度股东大会召开日止。
    独立董事对上述议案进行了审议并发表了表示同意的独立意见，认为公司为旗下全
资子公司提供的担保，是根据公司经营的实际情况及上述公司的信用状况做出的，是为
了满足公司的经营发展需要；公司提供担保的对象是公司的全资子公司，公司能有效的
控制和防范担保风险；上述担保事项符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》
等相关法律法规和公司制度的规定。
    相关内容见公司于2022年4月19日及2022年5月14日在公司指定信息披露媒体以及上
海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《关于2022年度对外担保计划的公告》（公告编
号：临2022-021）、《公司2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2022-029）。

    本次为博威板带提供的20,000万元担保、为博威尔特（美国）提供的2,501.766635万
美元担保在已审议通过的额度范围内。

    二、被担保人基本情况


                                        2
    1、公司提供担保的全资子公司基本情况：
    1.1 博威板带
    注册资本：63,800 万元
    注册地址：宁波市鄞州区瞻岐镇大嵩盐场
    法定代表人：谢识才
    成立日期：2009 年 12 月 11 日
    经营范围：有色金属合金板带的制造、加工。
    1.2 博威尔特（美国）
    注册资本：9,000,001 美元
    注册地址：美国特拉华州威明顿市新城堡县
    法定代表人：谢朝春
    成立日期：2015 年 2 月 3 日
    经营范围：销售光伏组件等新能源产品。
    2、公司提供担保的全资子公司主要财务指标情况：

    2.1 博威板带
                                                         单位：万元   币种：人民币
      科目          2021 年 12 月 31 日（经审计）    2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额                                 209,462.29                       231,427.13
负债总额                                   99,466.81                      112,366.34
净资产                                   109,995.48                       119,060.79
                        2021 年度（经审计）          2022 年 1 月-9 月（未经审计）
营业收入                                 253,895.82                       244,587.08
净利润                                     12,721.11                       17,040.31
    2.2 博威尔特（美国）
                                                         单位：万元   币种：人民币
      科目          2021 年 12 月 31 日（经审计）    2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额                                   93,027.16                      132,049.17
负债总额                                   80,136.34                      116,075.81
净资产                                     12,890.82                       15,973.36
                        2021 年度（经审计）          2022 年 1 月-9 月（未经审计）
营业收入                                   53,013.54                      209,300.69
净利润                                      3,982.18                        1,535.97

   注：以上数据仅为子公司单体报表。


                                        3
       三、担保协议的主要内容
    1、《最高额保证合同》
    1.1 债权人：中国进出口银行宁波分行
         保证人：宁波博威合金材料股份有限公司
    1.2 担保金额：不超过人民币20,000万元；
    1.3 担保方式：连带责任保证；
    1.4 保证期间：三年；
    1.5 主要用途：主要用于博威板带综合授信业务。
    2、《开立保函/备用信用证申请书》
    2.1 债权人：中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行
         保证人：宁波博威合金材料股份有限公司
    2.2 担保金额：2,501.766635万美元
    2.3 担保方式：连带责任保证；
    2.5 主要用途：主要用于为博威尔特（美国）开立保函。


       四、担保的必要性和合理性
    本次担保事项均为对公司全资子公司的担保，主要用于其日常经营，博威尔特（美
国）资产负债率虽超过70%，但其经营状况良好，公司能够全面掌控其运行，担保风险可
控。

       五、董事会意见
    董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司
《章程》等相关规定，充分考虑了公司及子公司的日常经营发展的实际需要，被担保方
为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保
风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

       六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告日，本次对外担保金额为37,608.43万元；本公司实际对外提供担保金额
（不含本次）为人民币291,458.84万元(其中包含4,090万美元按照2022年12月5日美元兑人
民币汇率1: 7.0384折算，人民币金额为28,787.06万元；3,130万欧元按照2022年12月5日欧
元兑人民币汇率1:7.4191折算，人民币金额为23,221.78万元)，占公司最近一期（2021年）

                                         4
经审计净资产的53.78%，均为对全资子公司提供担保，无逾期担保情况。
    截止本公告日，全资子公司实际对外提供担保金额为人民币32,550万元，占公司最近
一期（2021年）经审计净资产的6.01%，均为全资子公司为公司以及全资子公司之间的担
保。

       七、备查文件
    1、《公司第五届董事会第五次会议决议》；
    2、《公司2021年年度股东大会决议》；
    3、《独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。




                                          宁波博威合金材料股份有限公司
                                                 董    事    会
                                                2022 年 12 月 6 日




                                      5