证券代码：601137               证券简称：博威合金                 公告编号：临 2023-001




                     宁波博威合金材料股份有限公司
                    关于为全资子公司提供担保的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：

         被担保人名称：

   宁波博德高科股份有限公司（以下简称“博德高科”），为公司全资子公司。

         本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
   本次为全资子公司博德高科提供的担保金额为人民币12,100万元。

   截至本公告日，不含本次，公司为博德高科已实际提供担保的金额为人民币26,000
万元。

         本次担保是否有反担保：无

         对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，无逾期对外担保。




    一、担保情况概述

    1、本次担保事项基本情况

    基于宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资子公司博德高
科日常经营的实际需要，公司本次为博德高科提供的担保金额为人民币12,100万元。主
要用于博德高科向银行申请综合授信业务；保证方式为连带责任保证。

   截止本公告日，公司已与中国工商银行股份有限公司宁波东门支行签订了《最高额
保证合同》。

                                          1
    2、本次担保事项履行的内部决策程序
    公司于2022年4月16日召开的第五届董事会第五次会议以及2022年5月13日召开的
2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度对外担保计划的议案》，为确保公司生
产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，2022年度，公司计划拟为全资

子公司提供担保的额度为30亿元，全资子公司对公司以及全资子公司之间提供担保的额
度为15亿元，包含目前正在履行的担保合同到期后的续签以及预计新增担保，授权董事
长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至2022年年度股东大会召开日止。
    独立董事对上述议案进行了审议并发表了表示同意的独立意见，认为公司为旗下全
资子公司提供的担保，是根据公司经营的实际情况及上述公司的信用状况做出的，是为

了满足公司的经营发展需要；公司提供担保的对象是公司的全资子公司，公司能有效的
控制和防范担保风险；上述担保事项符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》
等相关法律法规和公司制度的规定。
    相关内容见公司于2022年4月19日及2022年5月14日在公司指定信息披露媒体以及上
海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《关于2022年度对外担保计划的公告》（公告编

号：临2022-021）、《公司2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2022-029）。
    本次为博德高科提供的12,100万元担保额度在已审议通过的额度范围内。

    二、被担保人基本情况

    1、公司提供担保的全资子公司基本情况：
    公司名称：宁波博德高科股份有限公司
    注册资本：12,700 万元
    注册地址：宁波市鄞州区云龙镇前后陈村
    法定代表人：谢识才

    成立日期：2006 年 7 月 4 日
    经营范围：精密切割丝、精密细丝、电子线的研发、制造和加工；模具设备及耗材
的加工、批发、零售；塑料制品的研发、制造、加工；自营或代理货物和技术的进出口，
但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。

    2、公司提供担保的全资子公司主要财务指标情况：

                                                              单位：万元   人民币


                                        2
      科目           2021 年 12 月 31 日（经审计）    2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额                                  105,305.11                       109,610.37
负债总额                                    63,248.43                       64,485.61
净资产                                      42,056.68                       45,124.76
                         2021 年度（经审计）          2022 年 1 月-9 月（未经审计）
营业收入                                    59,045.80                       41,942.31
净利润                                       3,410.82                        3,068.07

    以上财务数据均为全资子公司单体数据。

    三、担保协议的主要内容

    1、债权人：中国工商银行股份有限公司宁波东门支行
       保证人：宁波博威合金材料股份有限公司
    2、担保金额：不超过人民币12,100万元；

    3、担保方式：连带责任保证；
    4、保证期间：三年；
    5、主要用途：主要用于博德高科申请银行综合授信业务。
    四、担保的必要性和合理性
    本次担保事项为对公司全资子公司的担保，博德高科资产负债率不超过70%，经营状

况良好，风险可控。

    五、董事会意见
    董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司

《章程》等相关规定，充分考虑了公司及子公司的日常经营发展的实际需要，被担保方
为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保
风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止本公告日，本次对外担保金额为人民币12,100万元；本公司实际对外提供担保金
额（不含本次）为人民币321,580.19万元(其中包含6,301.77万美元按照2023年1月6日美元
兑人民币汇率1:6.8912折算，人民币金额为43,426.75万元；3,130万欧元按照2023年1月6
日欧元兑人民币汇率1:7.2535折算，人民币金额为22,703.46万元)，占公司最近一期（2021

年）经审计净资产的59.34%，均为对全资子公司提供担保，无逾期担保情况。
    截止本公告日，全资子公司实际对外提供担保金额为人民币32,550万元，占公司最近

                                         3
一期（2021年）经审计净资产的6.01%，均为全资子公司为公司以及全资子公司之间的担
保。

       七、备查文件

       1、《公司第五届董事会第五次会议决议》；
       2、《公司2021年年度股东大会决议》；
       3、《独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。




                                             宁波博威合金材料股份有限公司
                                                    董   事    会
                                                  2023 年 1 月 7 日




                                        4