证券代码：601137                    证券简称：博威合金              公告编号：临2023-009



                        宁波博威合金材料股份有限公司

                   关于向不特定对象发行可转换公司债券

                               预案修订情况说明的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”或“博威合金”）向不
特定对象发行可转换公司债券的相关议案已经公司第五届董事会第七次会议、
2022 年第二次临时股东大会、第五届董事会第八次会议和 2022 年第三次临时股
东大会审议通过。详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

     2023 年 2 月 17 日中国证券监督管理委员会公布《上市公司证券发行注册管
理办法》等规定，修订了上市公司再融资的相关规则，公司原预案适用的《上市
公司证券发行管理办法》已变更为《上市公司证券发行注册管理办法》。为衔接
配合上述变化，根据公司 2022 年第二次临时股东大会授权，公司于 2023 年 2
月 22 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订公司向不特定对
象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。修订后的预案具体内容详见公
司于同日在上海证券交易所网站披露的《宁波博威合金材料股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

     为便于投资者查阅，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券预案涉及的
主要修订内容说明如下：

           章节                     修订内容                      修订情况
一、本次发行符合公开发
                                                      将原引用的《上市公司证券发行管理办
行 向 不 特 定 对 象 发 行可
                               引用的规则修改         法》修改为《上市公司证券发行注册管
转 换 公 司 债 券 条 件 的说
                                                      理办法》
明
                                                      将公开发行可转换公司债券的表述修
二、本次发行概况               17、本次募集资金用途   改为向不特定对象发行可转换公司债
                                                      券
                                                1
                                                      根据全面实施注册制相关要求，修订为
                                                      “本次可转债发行方案须经上海证券
                               20、本次决议的有效期
                                                      交易所审核通过，并经中国证监会同意
                                                      注册后方可实施。”
三、财务会计信息及管理                                根据披露的定期报告更新财务数据及
                               财务数据更新
层讨论与分析                                          相关表述
                                                      募集资金运用可行性分析报告名称修
四、本次向不特定对象发                                改为《宁波博威合金材料股份有限公司
                               募集资金运用可行性
行 可 转 债 的 募 集 资 金用                          向不特定对象发行可转换公司债券募
                               分析报告名称修改
途                                                    集资金使用的可行性分析报告（修订
                                                      稿）》
                                                      修订为“具体内容详见公司 2022 年 8
五、公司的利润分配政策         （五）公司未来三年的   月 23 日公告的《宁波博威合金材料股
及利润分配情况                 分红规划               份有限公司未来三年（2022-2024 年）
                                                      股东分红回报规划》。”



     特此公告。




                                                  宁波博威合金材料股份有限公司董事会
                                                                2023年2月23日




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