宁波博威合金材料股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料




         2023 年 3 月 10 日
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宁波博威合金材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程…………………1
1、《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告>的议案》…………2
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                        宁波博威合金材料股份有限公司
                    2023 年第一次临时股东大会会议议程

    现场会议时间：
    1、现场会议时间：2023 年 3 月 10 日（星期五）下午 14:00，会期半天。
    2、网络投票时间：自 2023 年 3 月 10 日至 2023 年 3 月 10 日（星期五）
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    现场会议地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号博威大厦 11 楼会议室
    现场会议议程：
    一、主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会开始；
    二、推举计票人、监票人，发放表决票；
    三、审议股东大会议案：
     1、《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告>的议案》
    四、对大会议案进行投票表决；
    五、休会，收集表决票并计票；
    六、宣布表决结果；
    七、见证律师宣读法律意见书；
    八、宣读股东大会决议，与会董事在决议上签字；
    九、股东大会闭幕。




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议案之一


                        宁波博威合金材料股份有限公司
关于《公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告》
                                     的议案
各位股东及股东代表：

    鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等注册制相关法律法规已于 2023 年 2 月 17
日正式实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券
发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，编制了《宁波博威合金材料
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告》。

    具体内容详见公司于2023年2月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的相关内容。
    以上议案，已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，
现提请股东大会审议。




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                                                           董    事     会
                                                         2023 年 3 月 10 日




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