证券代码：601137              证券简称：博威合金             公告编号：临 2023-021




                    宁波博威合金材料股份有限公司
                   第五届监事会第十次会议决议公告

       本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召

开第五届监事会第十次会议，会议应参加监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，符

合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席黎

珍绒女士主持，与会监事经审议，以书面表决方式通过了以下议案，形成决议如

下：
       一、审议通过了《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》；
       监事会认为：公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
公司通过实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），
将进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利
益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，从而进一步激发公司创新活力，
有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    因此，监事会同意公司实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划。
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《博威合金
2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要公告（公告编号：临
2023-020）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    二、审议通过了《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》；
    监事会认为：公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办
法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，符合相
关法律、法规和规范性文件的规定以及公司的实际情况，有利于形成良好均衡的
价值分配体系，激励员工勤勉尽责地开展工作，有利于公司的持续发展，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
     因此，监事会同意公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核
管理办法》。
     具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《博威合
金 2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    三、审议通过了《关于核实<2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对
象名单>的议案》；
    经核查，监事会认为：列入公司本激励计划激励对象名单的人员均具备《公
司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，
不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个
月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内
因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施
的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》
规定的激励对象条件，符合公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    因此，监事会同意公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名
单》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司将在召开股东大会前，通过公司内网或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本激励计划前
5 日披露对激励对象名单审核及公示情况的说明。
    特此公告。




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                                                 监   事   会
                                               2023 年 4 月 22 日