证券代码：601137                   证券简称：博威合金               公告编号：临2023-034




                        宁波博威合金材料股份有限公司
                          关于修订《公司章程》的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 22 日召开了第
五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如
下：

  原章程
                         修订前内容                             修订后内容
  条款

               本章程所称其他高级管理人员是     本章程所称其他高级管理人员是
  第十一
           指公司总工程师、董事会秘书、财务 指公司副总裁、总工程师、董事会秘书、
    条
           负责人。                         财务负责人。
                                                         股东大会是公司的权力机构，依
                                                  法行使下列职权：
                   股东大会是公司的权力机构，依         （一）决定公司的经营方针和投资
           法行使下列职权：                       计划；
              （一）决定公司的经营方针和投       ……
 第四十                                        （十六）公司年度股东大会可以授
   条   资计划；                           权董事会决定向特定对象发行融资总
              ……                         额不超过人民币三亿元且不超过最近
            （十六）审议法律、行政法规、部 一年末净资产百分之二十的股票；该
        门规章或本章程规定应当由股东大会 授权在下一年度股东大会召开日失
        决定的其他事项。                   效；
                                               （十七）审议法律、行政法规、部
                                           门规章或本章程规定应当由股东大会
                                           决定的其他事项。
                                                 董事会行使下列职权：
                                               （一）召集股东大会，并向股东
              董事会行使下列职权：         大会报告工作；
 第一百     （一）召集股东大会，并向股东         ……



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 一十五   大会报告工作；                       （十七）根据年度股东大会授权，
 条           ……                         决定向特定对象发行融资总额不超过
              （十七）法律、行政法规、部门 人民币三亿元且不超过最近一年末净
          规章或本章程授予的其他职权。     资产百分之二十的股票；该授权在下
                                           一年度股东大会召开日失效；
                                               （十八）法律、行政法规、部门规
                                           章或本章程授予的其他职权。
    除上述修改的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。
    本次修改《公司章程》事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准，并提请股
东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理工商登记变更、章程备案等相关事宜。上
述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修改后的《公司章程》全文见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    特此公告。


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                                                      董   事   会
                                                    2023 年 4 月 25 日




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