证券代码：601137              证券简称：博威合金           公告编号：临2023-025



                   宁波博威合金材料股份有限公司
                      续聘会计师事务所的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息

    1、基本信息
 事务所名称       天健会计师事务所（特殊普通合伙）
 成立日期         2011 年 7 月 18 日       组织形式         特殊普通合伙
 注册地址         浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
 首席合伙人       胡少先             上年末合伙人数量              225 人
                  注册会计师                                      2,064 人
 上 年 末执业人
                  签署过证券服务业务审计报告的注册会计
 员数量                                                            780 人
                  师
                  业务收入总额                     35.01 亿元
 2022 年（经审
                  审计业务收入                     31.78 亿元
 计）业务收入
                  证券业务收入                     19.01 亿元
                  客户家数                           612 家
                  审计收费总额                      6.32 亿元
                                     制造业，信息传输、软件和信息技术服务
                                     业，批发和零售业，电力、热力、燃气及
 2022 年上市公                       水生产和供应业，水利、环境和公共设施
 司（含 A、B 股）                    管理业，租赁和商务服务业，房地产业，
                  涉及主要行业
 审计情况                            金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学
                                     研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，
                                     建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住
                                     宿和餐饮业，教育，综合等
                  本公司同行业上市公司审计客户家数            458

    2、投资者保护能力
                                      1
       上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
  亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业
  保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
  规定。
       近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
                 被诉（被仲裁     诉讼（仲裁）       诉讼（仲裁）
起诉（仲裁人）                                                            诉讼（仲裁）结果
                     人）             事件               金额
                                                     部分案件在     二审已判决判例天健无需承担
                 亚太药业、天
   投资者                           年度报告         诉前调解阶     连带赔偿责任。天健投保的职
                 健、安信证券
                                                     段，未统计     业保险足以覆盖赔偿金额
                 罗顿发展、天                                       案件尚未判决，天健投保的职
   投资者                           年度报告           未统计
                     健                                             业保险足以覆盖赔偿金额
                 东海证券、华                                       案件尚未判决，天健投保的职
   投资者                           年度报告           未统计
                 仪电气、天健                                       业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人     天健、天健广                                       案件尚未判决，天健投保的职
                                    年度报告           未统计
股份有限公司       东分所                                           业保险足以覆盖赔偿金额

       3、诚信记录
       天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12
  月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1
  次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3
  人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到
  刑事处罚，共涉及 39 人。

       （二）项目信息
       1、 基本信息
                                                                                          近三年签
                                                     何时开始                何时开始为   署或复核
                                    何时成为注                    何时开始在
     项目组成员          姓名                        从事上市                本公司提供   上市公司
                                      册会计师                      本所执业
                                                     公司审计                  审计服务   审计报告
                                                                                            情况
 项目合伙人、签字注
                         叶卫民       2002 年         2000 年       2002 年    2023 年       见下
     册会计师

   签字注册会计师         陈亮        2015 年         2012 年       2015 年    2020 年       见下

 项目质量控制复核人      翁祖桂       2010 年         2010 年       2019 年    2022 年       无

       叶卫民：2022 年，签署杭钢股份、泰瑞机器、杭电股份、百诚医药、祥源


                                                 2
新材、圣诺生物和复核博敏电子、天健集团、世运电路、正和生态 2021 年度审
计报告；2021 年，签署祥源新材、杭电股份、奥普家居、泰瑞机器、杭钢股份、
宋都股份和复核博敏电子、天健集团、世运电路、正和生态 2020 年度审计报告；
2020 年，签署宋都股份、杭电股份、爱朋医疗、杭钢股份和复核博敏电子、天
健集团 2019 年度审计报告。
    陈亮：2022 年，签署博威合金、济民医疗 2021 年度审计报告；2021 年签署，
博威合金、济民医疗 2020 年度审计报告；2020 年签署博威合金 2019 年度审计
报告。
    2、诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
     3、独立性

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
    4、审计收费
    根据审计工作量及公允合理的定价原则，经双方协商确定，公司 2022 年度
内部控制与财务报告审计费用 148 万元，较上年未发生变动。

    二、续聘会计师会事务所履行的程序

    （一）董事会审计委员会意见
    董事会审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守、勤
勉尽责，较好的完成了公司 2022 年度财务审计工作，出具的审计报告符合公司
的经营情况，能够充分反映公司的财务状况、经营成果，同意继续聘任天健会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构。
    （二）独立董事的事前认可意见和独立意见
    1、独立董事对事先收到的《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的
议案》进行了认真的审阅，一致认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备
证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，

                                   3
能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。因此，我们同意将《关于续
聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》提交公司第五届董事会第十一次会
议审议。
     2、独立董事发表独立意见如下：经审阅《关于续聘财务审计机构及内部控
制审计机构的议案》，我们认为：
     2.1 本议案在提交公司董事会审议前，已得到了我们的事先认可。
     2.2天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的财务审计报告客观、
公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，内部控制审计报告真实、客观的
反映了公司内部控制制度的运行情况。
     2.3本次续聘符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司
章程》等规定。本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过，
审议程序合法有效，不存在利用关联关系损害公司和公司其他股东合法权益的情
形。
     因此，我们同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财
务审计机构及内部控制审计机构。
     （三）董事会审议情况
     公司于 2023 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于
续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构。
     （四）本次续聘天健会计师事务所的议案尚需提交公司 2022 年年度股东大
会审议。
       聘期自公司 2022 年度股东大会审议通过之日一年。审计费用由公司股东大
会授权公司经营管理层决定。

     三、备查文件目录

     1、公司第五届董事会第十一次会议决议
     2、公司审计委员会会议决议
     3、独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
     4、独立董事关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的事前认可意
见

                                     4
特此公告。


                 宁波博威合金材料股份有限公司
                         董   事    会
                       2023 年 4 月 25 日




             5