证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：2021-024
东方航空物流股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：上海阿纳迪酒店（上海市长宁区临虹路 7 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,428,912,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 90.0071
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2021 年第三次临时股东大会由董事会召集，由董事长冯德华先生主持。
会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议全部议案，会议的召集、召
开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，以现场和视频方式出席 12 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事施征宇先生因公出差未出席本次会议；
3、董事会秘书万巍先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加 2021 年日常关联交易预计金额上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 785,893,700 99.9925 59,000 0.0075 0 0.0000
2、 议案名称：关于预计 2022 年日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 785,888,700 99.9919 59,000 0.0075 5,000 0.0006
3、 议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,428,817,300 99.9933 95,400 0.0067 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
4、 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
选举冯德华先生为公司第 1,428,816,404 99.9933 是
4.01
二届董事会非独立董事
选举汪健先生为公司第二 1,428,816,404 99.9933 是
4.02
届董事会非独立董事
选举方照亚先生为公司第 1,428,816,404 99.9933 是
4.03
二届董事会非独立董事
选举宁旻先生为公司第二 1,428,816,404 99.9933 是
4.04
届董事会非独立董事
选举李家庆先生为公司第 1,428,816,404 99.9933 是
4.05
二届董事会非独立董事
选举东方浩先生为公司第 1,428,816,404 99.9933 是
4.06
二届董事会非独立董事
选举李九鹏先生为公司第 1,428,844,404 99.9952 是
4.07
二届董事会非独立董事
选举范尔宁先生为公司第 1,428,819,404 99.9935 是
4.08
二届董事会非独立董事
5、 关于选举第二届董事会独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
选举包季鸣先生为公司第 1,428,812,404 99.9930 是
5.01
二届董事会独立董事
选举丁祖昱先生为公司第 1,428,812,404 99.9930 是
5.02
二届董事会独立董事
选举李志强先生为公司第 1,428,812,405 99.9930 是
5.03
二届董事会独立董事
选举李颖琦女士为公司第 1,428,810,004 99.9928 是
5.04
二届董事会独立董事
6、 关于选举第二届监事会股东代表监事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
选举姜疆先生为公司第二 1,428,832,204 99.9944 是
6.01
届监事会股东代表监事
选举崔维刚先生为公司第 1,428,812,204 99.9930 是
6.02
二届监事会股东代表监事
选举施征宇先生为公司第 1,428,812,404 99.9930 是
6.03
二届监事会股东代表监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于增加 2021 年日常
1 关 联 交 易预 计 金额 上 212,944,900 99.9723 59,000 0.0277 0 0.0000
限的议案
关于预计 2022 年日常
2 212,939,900 99.9700 59,000 0.0277 5,000 0.0023
关联交易额度的议案
关 于 调 整公 司 独立 董
3 212,908,500 99.9552 95,400 0.0448 0 0.0000
事津贴的议案
选 举 冯 德华 先 生为 公
4.01 司 第 二 届董 事 会非 独 212,907,604 99.9548
立董事
选 举 汪 健先 生 为公 司
4.02 第 二 届 董事 会 非独 立 212,907,604 99.9548
董事
4.03 选 举 方 照亚 先 生为 公 212,907,604 99.9548
司 第 二 届董 事 会非 独
立董事
选 举 宁 旻先 生 为公 司
4.04 第 二 届 董事 会 非独 立 212,907,604 99.9548
董事
选 举 李 家庆 先 生为 公
4.05 司 第 二 届董 事 会非 独 212,907,604 99.9548
立董事
选 举 东 方浩 先 生为 公
4.06 司 第 二 届董 事 会非 独 212,907,604 99.9548
立董事
选 举 李 九鹏 先 生为 公
4.07 司 第 二 届董 事 会非 独 212,935,604 99.9679
立董事
选 举 范 尔宁 先 生为 公
4.08 司 第 二 届董 事 会非 独 212,910,604 99.9562
立董事
选 举 包 季鸣 先 生为 公
5.01 司 第 二 届董 事 会独 立 212,903,604 99.9529
董事
选 举 丁 祖昱 先 生为 公
5.02 司 第 二 届董 事 会独 立 212,903,604 99.9529
董事
选 举 李 志强 先 生为 公
5.03 司 第 二 届董 事 会独 立 212,903,605 99.9529
董事
选 举 李 颖琦 女 士为 公
5.04 司 第 二 届董 事 会独 立 212,901,204 99.9518
董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已经出席股东大会股东（包括
股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
本次股东大会审议的议案 1、2 涉及关联交易，关联股东东方航空产业投资
有限公司为公司控股股东，持有公司有效表决权股份数为 642,960,000 股，已回
避表决议案 1、2。
本次股东大会审议的议案 1、2、3、4.01-4.08、5.01-5.04 已对中小投资者
单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：陈巍、苏飞
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召
集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规
和公司章程的规定，经股东大会表决通过的有关决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
东方航空物流股份有限公司
2021 年 12 月 18 日
