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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-01-25
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东航物流2024年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-25/601156_20250125_DL4M.pdf
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2024-12-28
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东航物流关于5%以上股东权益变动达到1%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-28/601156_20241228_5UDM.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-04-17 |
拟披露年报 |
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2024-12-21
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东航物流第三届监事会第1次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/601156_20241221_AM6Z.pdf
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2024-12-21
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东航物流第三届董事会2024年第1次例会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/601156_20241221_T8XK.pdf
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2024-12-21
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东航物流2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/601156_20241221_0Y4I.pdf
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2024-12-10
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东航物流关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-10/601156_20241210_HC5T.pdf
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2024-12-10
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东航物流第二届董事会第23次普通会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-10/601156_20241210_I2GJ.pdf
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2024-12-10
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东航物流关于职工监事换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-10/601156_20241210_WITB.pdf
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2024-12-10
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东航物流第二届监事会第18次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-10/601156_20241210_O1N4.pdf
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2024-12-07
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东航物流关于5%以上股东权益变动达到1%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-07/601156_20241207_RX1G.pdf
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2024-12-05
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 公司2024-2026年股东分红回报规划
2 关于三架融资租赁飞机提前回购暨关联交易的议案
3.00 关于预计2025年度日常关联交易额度的议案
3.01 关于中货航与东航租赁签订《飞机融资租赁框架协议补充协议》的议案
3.02 关于公司与中国东航集团及其子公司2025年度日常关联交易额度预计的议案
3.03 关于公司与联晟智达2025年度日常关联交易额度预计的议案
3.04 关于公司与本议案中其他关联方2025年度日常关联交易额度预计的议案 |
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2024-12-05
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东航物流关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-05/601156_20241205_R45K.pdf
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2024-12-05
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 公司2024-2026年股东分红回报规划
2 关于三架融资租赁飞机提前回购暨关联交易的议案
3.00 关于预计2025年度日常关联交易额度的议案
3.01 关于中货航与东航租赁签订《飞机融资租赁框架协议补充协议》的议案
3.02 关于公司与中国东航集团及其子公司2025年度日常关联交易额度预计的议案
3.03 关于公司与联晟智达2025年度日常关联交易额度预计的议案
3.04 关于公司与本议案中其他关联方2025年度日常关联交易额度预计的议案
4.00 关于公司第三届董事会独立董事津贴方案的议案
5.00 关于修订《东方航空物流股份有限公司监事会议事规则》的议案
6.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
6.01 关于选举郭丽君先生为公司董事的议案
6.02 关于选举王建民先生为公司董事的议案
6.03 关于选举张渊女士为公司董事的议案
6.04 关于选举王忠华先生为公司董事的议案
6.05 关于选举朱坚先生为公司董事的议案
6.06 关于选举宁旻先生为公司董事的议案
6.07 关于选举东方浩先生为公司董事的议案
7.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
7.01 关于选举季卫东先生为公司独立董事的议案
7.02 关于选举凌鸿先生为公司独立董事的议案
7.03 关于选举赵蓉女士为公司独立董事的议案
7.04 关于选举陈颂铭先生为公司独立董事的议案
8.00 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
8.01 关于选举邵祖敏先生为公司股东代表监事的议案 |
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2024-11-30
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东航物流关于预计2025年度日常关联交易额度及三架融资租赁飞机提前回购暨关联交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-30/601156_20241130_0TL1.pdf
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2024-11-30
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东航物流第二届董事会第22次普通会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-30/601156_20241130_0ZOW.pdf
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2024-11-30
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东航物流第二届监事会第17次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-30/601156_20241130_KAUD.pdf
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2024-11-05
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东航物流关于5%以上股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-05/601156_20241105_H2NY.pdf
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2024-10-31
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东航物流关于公司高级管理人员变动的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/601156_20241031_UCV0.pdf
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2024-10-31
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东航物流2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/601156_20241031_D497.pdf
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2024-10-31
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东航物流第二届监事会第16次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/601156_20241031_ZXSU.pdf
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2024-10-31
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东航物流第二届董事会第21次普通会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/601156_20241031_86YX.pdf
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2024-10-29
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东航物流关于5%以上股东减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/601156_20241029_HY15.pdf
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2024-10-25
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东航物流关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/601156_20241025_NGS6.pdf
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2024-10-24
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东航物流关于5%以上股东减持股份结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-24/601156_20241024_MAKB.pdf
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2024-10-22
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东航物流关于5%以上股东权益变动达到1%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-22/601156_20241022_MTI2.pdf
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2024-10-17
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2024年中期分红，10派3.890000000(含税)，税后10派3.890000000红利发放日 ，2024-10-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-10-17
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2024年中期分红，10派3.890000000(含税)，税后10派3.890000000除权日 ，2024-10-25 |
除权除息日，分配方案 |
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