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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-07-18
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东航物流关于监事会主席辞任的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-18/601156_20240718_CVJP.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-05-30
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东航物流第二届董事会第17次普通会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/601156_20240530_J0UJ.pdf
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2024-05-30
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东航物流关于部分募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/601156_20240530_04RY.pdf
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2024-05-30
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东航物流第二届监事会第12次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/601156_20240530_7LZB.pdf
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2024-05-29
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东航物流2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/601156_20240529_TAJQ.pdf
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2024-05-23
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东航物流关于5%以上股东股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/601156_20240523_E0YV.pdf
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2024-05-08
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东航物流关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/601156_20240508_PC82.pdf
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2024-05-08
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 关于公司2023年度财务决算方案的议案
4 关于公司2023年度利润分配方案的议案
5 关于聘用公司2024年度会计师事务所的议案
6 公司2023年度报告及摘要
7 关于修订《公司章程》部分条款的议案
8.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
8.01 关于选举王建民先生为公司董事的议案 |
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2024-05-08
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 关于公司2023年度财务决算方案的议案
4 关于公司2023年度利润分配方案的议案
5 关于聘用公司2024年度会计师事务所的议案
6 公司2023年度报告及摘要
7 关于修订《公司章程》部分条款的议案
8.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
8.01 关于选举王建民先生为公司董事的议案 |
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2024-04-30
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东航物流关于公司高级管理人员变动的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/601156_20240430_L6VQ.pdf
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2024-04-30
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东航物流第二届董事会第16次普通会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/601156_20240430_OQPJ.pdf
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2024-04-24
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东航物流关于公司2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/601156_20240424_BXYH.pdf
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2024-04-24
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东航物流2023年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/601156_20240424_OHMI.pdf
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2024-04-24
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东航物流第二届监事会第10次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/601156_20240424_C2KD.pdf
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2024-04-24
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东航物流关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/601156_20240424_Y89Z.pdf
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2024-04-24
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东航物流第二届董事会2024年第2次例会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/601156_20240424_KMLG.pdf
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2024-04-24
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东航物流关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/601156_20240424_3ASD.pdf
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2024-04-24
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东航物流关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/601156_20240424_SMXH.pdf
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2024-04-04
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东航物流关于公司董事、监事辞任的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/601156_20240404_1PV5.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-21
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东航物流第二届董事会2024年第1次例会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/601156_20240321_FHK1.pdf
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2024-02-24
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东航物流关于5%以上股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/601156_20240224_X85T.pdf
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2024-02-03
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东航物流关于聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/601156_20240203_RSBD.pdf
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2024-01-25
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东航物流关于控股股东国有股份无偿划转完成过户登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-25/601156_20240125_25CA.pdf
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2023-12-30
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东航物流关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/601156_20231230_VWKF.pdf
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2023-12-30
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东航物流第二届董事会第13次普通会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产）,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/601156_20231230_9SO1.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-24 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-17; 一次变更日期: 2024-04-24; 一次变更公告日期: 2024-04-10; |
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2023-12-27
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东航物流关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-27/601156_20231227_O5YT.pdf
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