证券代码：601156        股票简称：东航物流         公告编号：临 2022-009



               东方航空物流股份有限公司
           第二届监事会第 2 次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据《中华人民共和国公司法》《东方航空物流股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）及《公司监事会议事规则》的有关规定，东方航空物流股份
有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第 2 次会议于 2022 年 4 月 8 日以
通讯方式召开，会议由监事会主席姜疆先生召集。
    公司按照规定时间向全体监事发出了会议通知和会议文件，本次监事会应出
席监事 5 人，实际出席监事 5 人。监事会会议的召集和召开符合国家有关法律、
法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。参会监事审议了有关议案，形成决
议如下：
    一、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》
    详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券
时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊发的《关于公司 2021 年度
利润分配预案的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过《关于聘用 2022 年度会计师事务所的议案》
    详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券
时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊发的《关于续聘会计师事务
所的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

                                    1
    四、审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
    监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》和《公司募集资金管理制度》对首次公开发行的募
集资金进行使用和管理。及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放
与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券
时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊发的《关于 2021 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    五、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》
    监事会认为：公司 2021 年度内部控制评价报告客观真实的反映了公司内部
控制制度的建设及运行情况。公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家
相关法律法规要求以及公司经营管理的实际需要，并能得到有效执行。
    详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2021 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    六、审议通过《公司 2022 年度风险管理报告》
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    七、审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》
    监事会认为：公司 2021 年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员
会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地
反映出公司 2021 年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司 2021 年度
报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。
    公 司 2021 年 年 度 报 告 及 报 告 摘 要 请 参 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    八、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

                                       2
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    九、审议通过《独立董事 2021 年度述职报告》
    详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独
立董事 2021 年度述职报告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十、审议通过《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》
    详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十一、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    会议听取了《公司 2021 年度总经理工作报告》。


    特此公告。
                                           东方航空物流股份有限公司监事会
                                                         2022 年 4 月 12 日




                                    3