证券代码：601156        股票简称：东航物流         公告编号：临 2022-020



               东方航空物流股份有限公司
   第二届董事会 2022 年第 2 次例会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2022 年第
2 次例会根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
《董事会议事规则》的有关规定，经董事长冯德华先生召集，于 2022 年 8 月 26
日以通讯方式召开。
    公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会应出
席董事 12 人，实际出席董事 12 人。
    会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有
关规定。
    本次会议审议通过以下议案：

    一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券
时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊发的《关于使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理的公告》。
    独立董事发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
    详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券
时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊发的《公司 2022 年半年度
募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
    表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



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    三、审议通过《公司关于东航集团财务有限责任公司的 2022 年半年度风险
持续评估报告》
    详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊发的《关
于东航集团财务有限责任公司的 2022 年半年度风险持续评估报告》。
    表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、审议通过《关于与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签订 2022
年年报审计业务约定书的议案》
    表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    五、审议通过《公司 2022 年半年度报告及摘要》
    公 司 2022 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 请 参 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    六、审议通过《关于签署货运物流框架协议暨关联交易的议案》
    详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券
时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊发的《关于签署货运物流框
架协议暨关联交易的公告》。
    本议案为关联交易议案，关联董事冯德华、汪健、方照亚、范尔宁回避本议
案的表决。独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，本议案尚需提
交股东大会审议。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    会议听取了《关于公司 2022 年半年度董事会和股东大会决议执行情况的报
告》以及《公司总经理 2022 年半年度工作报告》。
    特此公告。
                                           东方航空物流股份有限公司董事会
                                                           2022 年 8 月 30 日




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