证券代码：601156        股票简称：东航物流         公告编号：临 2023-009



               东方航空物流股份有限公司
   第二届董事会 2023 年第 1 次例会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2023 年第
1 次例会根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董
事会议事规则》的有关规定，经董事长冯德华先生召集，于 2023 年 4 月 7 日以
现场会议方式召开。
    公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会应出
席董事 12 人，实际出席董事 12 人，部分董事因公务原因未亲自出席，其中董事
东方浩先生委托董事李家庆先生代为出席并表决，独立董事李志强先生委托独立
董事李颖琦女士代为出席并表决。本次会议由董事长冯德华先生主持，公司监事、
部分高级管理人员列席会议。
    会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有
关规定。
    本次会议审议通过以下议案：

    一、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》
    同意公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。截至 2022
年 12 月 31 日，公司总股本 1,587,555,556 股，以此计算合计拟派发现金红利
555,644,444.60 元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记
日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配
金额。详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证

                                    1
券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2022 年
度利润分配预案的公告》。
    独立董事发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过《关于聘用公司 2023 年度会计师事务所的议案》
    同意 2023 年度公司继续聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）承办
公司年报审计和内控审计业务，聘期为一年，年度审计费用 258 万元（其中：年
报审计费用 205 万元，内控审计报告费用 53 万元）。详情请参见公司同日在《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见，本
议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券
时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    五、审议通过《关于东航集团财务有限责任公司的 2022 年度风险持续评估
报告》
    详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于东航集团财务有限责任公司 2022 年度风险持续评估报告》。
    独立董事发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    六、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》
    详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2022 年度内部控制评价报告》。
    独立董事发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

                                    2
    七、审议通过《公司 2023 年度重大风险评估报告》
    表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    八、审议通过《公司 2022 年度内部审计工作质量自评估报告》
    表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    九、审议通过《公司 2022 年度审计工作总结和 2023 年度审计工作计划》
    表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十、审议通过《关于修订<东方航空物流股份有限公司全面风险管理与内部
控制管理手册>的议案》
    表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十一、审议通过《关于制定<东方航空物流股份有限公司工资总额备案制管
控办法（试行）>的议案》
    表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意聘任范济忠先生（简历见附件）担任公司证券事务代表，任期自董事会
审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十三、审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
    公 司 2022 年 年 度 报 告 及 摘 要 请 参 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十四、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十五、审议通过《独立董事 2022 年度述职报告》
    详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独
立董事 2022 年度述职报告》。
    表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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    十六、审议通过《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》
    详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。
    表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十七、审议通过《公司 2022 年度社会责任报告》
    详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022
企业社会责任报告》。
    表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十八、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    具体内容请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章
程><股东大会议事规则><董事会议事规则>的公告》，本议案尚需提交公司股东
大会审议。
    表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十九、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
    具体内容请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章
程><股东大会议事规则><董事会议事规则>的公告》，本议案尚需提交公司股东
大会审议。
    表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二十、审议通过《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
    具体内容请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章
程><股东大会议事规则><董事会议事规则>的公告》，本议案尚需提交公司股东
大会审议。
    表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二十一、审议通过《公司 2022 年度合规管理工作报告》
    表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


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    二十二、审议通过《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》
    同意公司召开 2022 年年度股东大会。
    表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    会议听取了《公司 2022 年度重大事项实施情况专项检查报告》《公司 2022
年度监督追责情况报告》《公司 2022 年度法治工作报告》《公司 2022 年度总经
理工作报告》。

    特此公告。
                                         东方航空物流股份有限公司董事会
                                                         2023 年 4 月 11 日




                                    5
附件
    范济忠简历
    范济忠，男，1989 年 5 月出生，大学学历，经济学硕士，具有国家法律职
业资格，注册会计师。现任东方航空物流股份有限公司董事会办公室高级董事会
事务管理。范济忠先生于 2010 年加入民航业。2017 年 4 月至 2021 年 6 月任东
方航空物流股份有限公司规划发展部投资并购岗位，2021 年 7 月起任东方航空

物流股份有限公司董事会办公室高级董事会事务管理。




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