证券代码：601158        证券简称：重庆水务      公告编号：临 2022-022

债券代码：163228        债券简称：20 渝水 01

债券代码：188048        债券简称：21 渝水 01



              重庆水务集团股份有限公司
          第五届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十

八次会议于 2022 年 8 月 31 日在公司 11 楼会议室以现场加视频方式

召开。本次会议的通知已于 2022 年 8 月 24 日送达全体董事和监事。

会议由董事长郑如彬先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中，

郑如彬董事长、廖高尚董事、付朝清董事出席现场会议，黄嘉頴董事、

张智董事、傅达清董事、石慧董事以视频方式出席。公司部分监事、

高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公

司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有

限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议后表决形

成以下决议：

    一、审议通过《关于修订重庆水务集团股份有限公司章程的议案》。

    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    同意公司修订《重庆水务集团股份有限公司章程》。
    本制度修订事宜尚需提交公司股东大会审议批准。

    《重庆水务集团股份有限公司章程》（2022 年 9 月修订）详见上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



    二、审议通过《关于修订重庆水务集团股份有限公司股东大会议

事规则的议案》。

    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    同意公司修订《重庆水务集团股份有限公司股东大会议事规则》。

    本制度修订事宜尚需提交公司股东大会审议批准。

    《重庆水务集团股份有限公司股东大会议事规则》2022 年修订）

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



    三、审议通过《关于修订重庆水务集团股份有限公司董事会议事

规则的议案》。

    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    同意公司修订《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》。

    本制度修订事宜尚需提交公司股东大会审议批准。

    《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》（2022 年修订）

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



    四、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司 2022 年第

一次临时股东大会的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。



特此公告。



                          重庆水务集团股份有限公司董事会

                                           2022 年 9 月 1 日