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公司公告

重庆水务:重庆水务第五届董事会第十八次会议决议公告2022-09-01  

                        证券代码:601158        证券简称:重庆水务      公告编号:临 2022-022

债券代码:163228        债券简称:20 渝水 01

债券代码:188048        债券简称:21 渝水 01



              重庆水务集团股份有限公司
          第五届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    重庆水务集团股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第十

八次会议于 2022 年 8 月 31 日在公司 11 楼会议室以现场加视频方式

召开。本次会议的通知已于 2022 年 8 月 24 日送达全体董事和监事。

会议由董事长郑如彬先生主持,应到董事 7 人,实到董事 7 人,其中,

郑如彬董事长、廖高尚董事、付朝清董事出席现场会议,黄嘉頴董事、

张智董事、傅达清董事、石慧董事以视频方式出席。公司部分监事、

高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公

司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有

限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议后表决形

成以下决议:

    一、审议通过《关于修订重庆水务集团股份有限公司章程的议案》。

    表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

    同意公司修订《重庆水务集团股份有限公司章程》。
    本制度修订事宜尚需提交公司股东大会审议批准。

    《重庆水务集团股份有限公司章程》(2022 年 9 月修订)详见上

海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。



    二、审议通过《关于修订重庆水务集团股份有限公司股东大会议

事规则的议案》。

    表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

    同意公司修订《重庆水务集团股份有限公司股东大会议事规则》。

    本制度修订事宜尚需提交公司股东大会审议批准。

    《重庆水务集团股份有限公司股东大会议事规则》2022 年修订)

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。



    三、审议通过《关于修订重庆水务集团股份有限公司董事会议事

规则的议案》。

    表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

    同意公司修订《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》。

    本制度修订事宜尚需提交公司股东大会审议批准。

    《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》(2022 年修订)

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。



    四、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司 2022 年第

一次临时股东大会的议案》。
表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。



特此公告。



                          重庆水务集团股份有限公司董事会

                                           2022 年 9 月 1 日