证券代码：601163          证券简称： 三角轮胎         公告编号：2016-010




                     三角轮胎股份有限公司
          第四届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况
    （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）本次监事会会议于 2017 年 4 月 11 以电子邮件送达的方式向监事会全
体监事发出第四届监事会第十六次会议通知。
    （三）本次监事会会议于 2017 年 4 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。
    （四）本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。
    （五）本次监事会会议由监事会主席魏楠先生主持。


    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司2016年度监事会工作报告》
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
    本项议案需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《公司2016年度财务决算报告》
    监事会认为：公司编制的《三角轮胎股份有限公司 2016 年度财务决算报告》
真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。
   （三）审议通过《关于确认公司 2016 年度日常关联交易及 2017 年度日常关
联交易预计的议案》

    监事会同意确认公司2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易预计
                                   1
的议案。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
    （四）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    监事会认为：《三角轮胎股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》真实、准确、完整的说明了募集资金的存放与使用情况，对暂时闲置募集
资金投资产品情况进行了披露，公司募集资金的管理和使用不存在违规情形。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
    （五）审议通过《公司2016年度利润分配预案》
    监事会认为公司 2016 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合公司
现金分红政策和股东回报规划及关于利润分配的承诺与规定，同意公司 2016 年
度利润分配预案。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
    （六）审议通过《公司2016年度报告及摘要》
    监事会认为：公司 2016 年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章
程》等的相关规定；公司 2016 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的内容及数据能够全面真实准确的反映公司 2016
年度的经营管理状况和财务状况；未发现参与本年度报告编制和审议人员有违反
保密规定的行为。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
    （七）审议通过《公司2017年第一季度报告》
    监事会认为：公司 2017 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
规范性文件及《公司章程》等的规定，公司 2017 年第一季度报告的内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容及数据能够全面真
实准确的反映公司 2017 年第一季度的经营管理状况和财务状况；未发现参与本
季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
    （八）审议通过《关于确认公司监事2016年薪酬总额及确定2017年薪酬标
准的议案》
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。


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本项议案需提交股东大会审议。


三、备查文件

第四届监事会第十六次会议决议


特此公告。




                                   三角轮胎股份有限公司监事会
                                        2017 年 4 月 21 日




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