三角轮胎股份有限公司                            独立董事意见



                 三角轮胎股份有限公司独立董事
       关于第四届董事会第三十次会议有关事项的
                           独立意见

      本人作为三角轮胎股份有限公司（以下简称三角轮胎或
公司）独立董事，根据《中华人民共和国证券法》《中华人
民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及公司《章程》
《独立董事制度》的规定履行独立董事职责，对公司第四届
董事会第三十次会议的有关事项发表如下独立意见：
      一、关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议
案
      第五届董事会非独立董事候选人的提名、审议、表决符
合《公司法》《公司章程》等有关规定，程序合法合规；
      第五届董事会非独立董事候选人丁玉华先生、张涛先
生、单国玲女士、林小彬先生、丁木先生、迟雷先生具备履
行董事职责的能力和条件，能够胜任董事岗位；符合《公司
法》《公司章程》等规定的董事候选人任职资格，未发现有
《公司法》以及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任
职情况和证券市场禁入处罚并且尚未解除的情形；
      综上，同意提名丁玉华先生、张涛先生、单国玲女士、
林小彬先生、丁木先生、迟雷先生为公司第五届董事会非独
立董事候选人。
      二、关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案

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      第五届董事会独立董事候选人的提名、审议、表决符合
《公司法》《公司章程》《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》等有关规定，程序合法合规；
      第五届董事会独立董事候选人刘峰先生、范学军先生、
房巧玲女士具备履行独立董事职责的能力和条件，能够胜任
董事岗位；符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所
上市公司独立董事备案及培训工作指引》等规定的董事候选
人任职资格和独立性要求，未发现有《公司法》以及中国证
监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和证券市场禁入
处罚并且尚未解除的情形；
      综上，同意提名刘峰先生、范学军先生、房巧玲女士为
公司第五届董事会独立董事候选人。
      三、关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案
      第五届董事会独立董事津贴的议案经公司第四届董事
会薪酬与考核委员会、董事会审议通过，会议召集、召开、
表决程序及方式符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；
      独立董事津贴是公司参考同行业上市公司独立董事津
贴情况，并根据公司实际情况拟定的，有利于调动独立董事
的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，不存在损害
公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为；
      综上，同意公司第五届董事会独立董事津贴的议案。
      四、关于公司2017年度现金管理额度的议案

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      公司在28亿元额度范围内对暂时闲置资金进行现金管
理，充分考虑了公司的资金结构、资产状况及公司生产经营、
募投项目实施的资金需求，有利于提高公司资金使用效率、
提高资金收益，符合公司及全体股东的利益；
      公司2017年度现金管理额度事项已经董事会、监事会审
议通过，并将提交2016年年度股东大会审议，批准后实施。
决策程序符合中国证监会、上海证券交易所和公司相关规
定，不存在影响募集资金投资计划正常运行、变相改变募集
资金使用用途的情形，不存在影响公司主营业务发展和损害
股东利益的情况，程序合法合规；
      综上，同意关于公司2017年度现金管理额度的议案。

     （以下无正文，下转签字页）




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