证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2017-025
三角轮胎股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 6 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省威海市青岛中路 56 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 64
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 580,462,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 72.5577
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第四届董事会召集，董事长丁玉华先生主持，以现场记名投票和
网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；高管全部列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2016 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 580,105,000 99.9384 332,700 0.0573 24,500 0.0043
2、 议案名称：公司 2016 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 580,127,200 99.9422 323,200 0.0556 11,800 0.0022
3、 议案名称：公司 2016 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 580,101,400 99.9378 336,300 0.0579 24,500 0.0043
4、 议案名称：公司 2016 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 580,103,000 99.9381 356,900 0.0614 2,300 0.0005
5、 议案名称：关于确认公司 2016 年度日常关联交易及 2017 年度日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 20,074,333 98.3335 315,700 1.5464 24,500 0.1201
6、 议案名称：公司 2016 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 580,120,300 99.9410 341,900 0.0590 0 0.0000
7、 议案名称：公司 2016 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 580,121,000 99.9412 307,200 0.0529 34,000 0.0059
8、 议案名称：关于聘请公司 2017 年度会计审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 580,121,000 99.9412 338,900 0.0583 2,300 0.0005
9、 议案名称：关于确认公司董事 2016 年薪酬及确定 2017 年薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 580,101,400 99.9378 336,300 0.0579 24,500 0.0043
10、 议案名称：关于确认公司监事 2016 年薪酬及确定 2017 年薪酬标准的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 580,101,400 99.9378 336,300 0.0579 24,500 0.0043
11、 议案名称：关于公司 2017 年度授信额度及日常贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 580,100,300 99.9376 337,400 0.0581 24,500 0.0043
12、 议案名称：关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 580,118,400 99.9407 309,800 0.0533 34,000 0.0060
13、 议案名称：关于公司 2017 年度现金管理额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 580,104,400 99.9383 335,600 0.0578 22,200 0.0039
(二) 累积投票议案表决情况
14、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 丁玉华 580,101,411 99.9378 是
14.02 张涛 580,101,404 99.9378 是
14.03 单国玲 580,101,404 99.9378 是
14.04 林小彬 580,101,410 99.9378 是
14.05 丁木 580,101,409 99.9378 是
14.06 迟雷 580,102,405 99.9380 是
15、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
15.01 刘峰 580,101,412 99.9378 是
15.02 范学军 580,101,406 99.9378 是
15.03 房巧玲 580,101,407 99.9378 是
16、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
16.01 王锋 580,101,409 99.9378 是
16.02 邢永健 580,101,409 99.9378 是
16.03 杨丽芹 580,101,407 99.9378 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于确认公司 19,52 98.2873 315,7 1.5892 24,50 0.1235
2016 年度日常 4,333 00 0
关 联 交 易 及
2017 年度日常
关联交易预计
的议案
6 公司 2016 年度 39,79 99.1481 341,9 0.8519 0 0.0000
利润分配预案 3,333 00
8 关于聘请公司 39,79 99.1498 338,9 0.8443 2,300 0.0059
2017 年度会计 4,033 00
审计机构和内
控审计机构的
议案
9 关于确认公司 39,77 99.1010 336,3 0.8379 24,50 0.0611
董事 2016 年薪 4,433 00 0
酬及确定 2017
年薪酬标准的
议案
10 关于确认公司 39,77 99.1010 336,3 0.8379 24,50 0.0611
监事 2016 年薪 4,433 00 0
酬及确定 2017
年薪酬标准的
议案
12 关于公司第五 39,79 99.1433 309,8 0.7718 34,00 0.0849
届董事会独立 1,433 00 0
董事津贴的议
案
13 关于公司 2017 39,77 99.1085 335,6 0.8361 22,20 0.0554
年度现金管理 7,433 00 0
额度的议案
14.01 丁玉华 39,77 99.1010
4,444
14.02 张涛 39,77 99.1010
4,437
14.03 单国玲 39,77 99.1010
4,437
14.04 林小彬 39,77 99.1010
4,443
14.05 丁木 39,77 99.1010
4,442
14.06 迟雷 39,77 99.1035
5,438
15.01 刘峰 39,77 99.1010
4,445
15.02 范学军 39,77 99.1010
4,439
15.03 房巧玲 39,77 99.1010
4,440
16.01 王锋 39,77 99.1010
4,442
16.02 邢永健 39,77 99.1010
4,442
16.03 杨丽芹 39,77 99.1010
4,440
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 5 涉及关联交易，三角集团有限公司、中国重汽集团济南投资有限公司、丁
玉华、单国玲、王文浩、侯汝成、丁木、林小彬回避表决
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中咨律师事务所
律师：杨利、陈新庚
2、 律师鉴证结论意见：
（1）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和 《公
司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（2）本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规和 《公
司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，是合法有效的。
（3）出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》等有关法律、法规和 《公
司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（4）本次股东大会审议的议案与会议通知相符，符合《公司法》等有关法律、
法规和 《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（5）本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规
和 《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，是合法有效的。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
三角轮胎股份有限公司
2017 年 6 月 26 日