证券代码：601163            证券简称： 三角轮胎        公告编号：2017-026




                      三角轮胎股份有限公司
             第五届董事会第一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）本次董事会会议于 2017 年 6 月 26 日以电子邮件或专人送达的方式向
董事会全体董事发出第五届董事会第一次会议通知。
    （三）本次董事会会议于 2017 年 6 月 26 日在公司第二会议室以现场表决的
方式召开。
    （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中出席现场
会议董事 9 人，分别为丁玉华、张涛、单国玲、林小彬、丁木、迟雷、刘峰、
范学军、房巧玲。

    （五）本次董事会会议由董事丁玉华先生主持，公司全体监事列席会议，高
级管理人员候选人托尼诺比罗、钟丹芳列席会议。

    二、董事会会议审议情况
    （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第五届
董事会董事长的议案》
    选举丁玉华先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。根据
《公司章程》，公司董事长为公司法定代表人。
    （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第五届
董事会各专门委员会的议案》

    公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委

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员会，经讨论选举各委员会组成如下：
    战略发展委员会 5 人：丁玉华（主任）、张涛、单国玲、林小彬、刘峰；
    审计委员会 3 人：范学军（主任）、房巧玲、丁木；
    提名委员会 3 人：刘峰（主任）、丁玉华、范学军；
    薪酬与考核委员会 3 人：房巧玲（主任）、丁玉华、刘峰。
    各专门委员会委员任期与本届董事会一致。
    （三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司轮值总
经理的议案》
    聘任张涛先生担任公司轮值总经理，行使公司总经理职权，履行相应职责，
轮值时间自 2017 年 4 月 11 日起一年，薪酬标准根据具体任职情况按照公司制度
执行。
    （四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司其他高
级管理人员及证券事务代表的议案》
    聘任托尼诺比罗先生、林小彬先生、丁木先生、钟丹芳女士为公司副总经
理，聘任钟丹芳女士为公司财务负责人兼任董事会秘书；上述人员任期与本届董
事会一致，薪酬标准根据具体任职情况按照公司制度执行。聘任于元忠先生为公
司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。
    （五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向金融机构
申请综合授信额度的议案》


    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第一次会议决议
    2、公司独立董事关于第五届董事会第一次会议有关事项的独立意见
    特此公告。




                                          三角轮胎股份有限公司董事会

                                                 2017 年 6 月 26 日


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附件：高级管理人员简历
张涛先生
1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任三
角轮胎股份有限公司卡客车子午胎技术处处长，三角轮胎股份有限公司威海华茂
橡胶科学技术分公司技术质量部部长、分公司执行副总裁，三角轮胎股份有限公
司技术研发创新与质量管理中心执行总裁等职。现任三角轮胎股份有限公司董事、
第二任轮值总经理、工业设计中心执行总经理、轮胎设计与制造工艺国家工程实
验室副主任。


丁木先生
1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任三角轮胎股
份有限公司轿卡制造部第二生产线三车间主任，供应链管理部副部长，供应链建
设与物流服务保障管理中心执行总裁助理、执行副总裁等职。现任三角轮胎股份
有限公司董事、副总经理、采购及供应链管理中心执行副总经理、全球贸易与市
场网络建设中心执行副总经理。


托尼诺比罗先生
1969 年 5 月出生，澳大利亚国籍，本科学历。曾任 Costa Group 首席采购官和
首席信息官、澳潜艇公司管理顾问等职。现任三角轮胎股份有限公司副总经理、
全球贸易与市场网络建设中心执行总经理。


林小彬先生
1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任威海橡胶化
工进出口有限公司出口业务部经理，三角轮胎股份有限公司出口部部长、国际贸
易管理中心总监、高级总裁助理、高级副总裁、全球贸易与市场网络建设中心执
行总裁、全球市场营销与网络建设中心执行总裁、总经理办公室主任等职。现任
三角轮胎股份有限公司董事、副总经理、全球贸易与市场网络建设中心执行副总
经理。




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钟丹芳女士
1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任三角轮胎股
份有限公司证券部副处长、处长、副部长、部长、财务与资本运营服务保障发展
中心执行副总经理等职。现任三角轮胎股份有限公司副总经理、财务负责人、董
事会秘书。




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