证券代码：601163            证券简称： 三角轮胎        公告编号：2017-027




                      三角轮胎股份有限公司
              第五届监事会第一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、 监事会会议召开情况
    （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）本次监事会会议于 2017 年 6 月 26 以邮件或专人送达的方式向监事会
全体监事发出第五届监事会第一次会议通知。
    （三）本次监事会会议于 2017 年 6 月 26 日在公司第二会议室以现场方式召
开。
    （四）本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。
    （五）本次监事会会议由监事王锋先生主持。


   二、监事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
    选举王锋先生为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。


       三、备查文件
    第五届监事会第一次会议决议
    特此公告。
                                                  三角轮胎股份有限公司监事会
                                                       2017 年 6 月 26 日

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