证券代码：601163        证券简称：三角轮胎          公告编号：2017-046




                    三角轮胎股份有限公司
            第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）本次董事会会议于 2017 年 11 月 9 日以电子邮件或专人送达的方式向
董事会全体董事发出第五届董事会第五次会议通知。
    （三）本次董事会会议于 2017 年 11 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯
表决的方式召开。
    （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；其中出席现场
会议董事 4 人，分别为丁玉华、张涛、单国玲、林小彬，丁木、迟雷、刘峰、
范学军、房巧玲 5 位董事以通讯表决方式参加。

    （五）本次董事会会议由董事长丁玉华先生主持，公司全体监事及高级管理
人员列席会议。

    二、董事会会议审议情况
    （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于在美国投资建设
生产基地的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三
角轮胎股份有限公司对外投资公告》。（公告编号：2017-047）
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2017
年第一次临时股东大会的议案》
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   公司决定于 2017 年 11 月 28 日在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东
大会。


    三、备查文件
   公司第五届董事会第五次会议决议。
   特此公告。


                                           三角轮胎股份有限公司董事会
                                               2017 年 11 月 12 日




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