证券代码：601163       证券简称：三角轮胎          公告编号：2017-053




                     三角轮胎股份有限公司
            第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。

    （二）本次董事会会议于 2017 年 12 月 11 日以电子邮件或专人送达的方式
向董事会全体董事发出第五届董事会第六次会议通知。

    （三）本次董事会会议于 2017 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯
表决的方式召开。

    （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中出席现场
会议董事 5 人，分别为丁玉华、张涛、单国玲、林小彬、丁木，迟雷、刘峰、范
学军、房巧玲 4 位董事以通讯表决方式参加。

    （五）本次董事会会议由董事长丁玉华先生主持，公司全体监事及部分高级
管理人员列席会议。

    二、董事会会议审议情况

    （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于签订日常关联交
易协议的议案》

    关联董事丁玉华、单国玲、林小彬、丁木回避表决。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三

                                   1
角轮胎股份有限公司关于日常关联交易的公告》（公告编号：2017-055）。

    （二）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2017 年度
部分日常关联交易预计额度的议案》

    关联董事迟雷回避表决。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三
角轮胎股份有限公司关于日常关联交易的公告》（公告编号：2017-055）。


    三、上网公告附件

    公司独立董事关于第五届董事会第六次会议有关事项的事前认可意见及独
立意见。


    四、备查文件

    公司第五届董事会第六次会议决议。


    特此公告。




                                            三角轮胎股份有限公司董事会

                                                2017 年 12 月 13 日




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